本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司章程》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 | | | 英文全称：HUAFANG CO., LTD 第一百四十二条 独立董事辞职导致独立 | 第一百四十二条 独立董事辞职将导致董事会 | | | 董事成员或董事会成员低于公司章程规定 | 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 的最低人数，在改选的独立董事就任前， | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事 | | 2 | 独立董事仍应当按照法律、行政法规及公 | 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当 | | | 司章程的规定，履行职务。董事会应当在2 | ...

华纺股份有限公司提名委员会工作细则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股 东大会通过的"关于设立公司董事会专门委员会的决议"及其它有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、财务总监（总会计师）及由总经理提请 董事会任命的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-032 号 华纺股份有限公司 独立董事工作制度修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 | | | 董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股 | 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | 1 | 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 | | | 系的董事。 | 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | | 董事。 | | | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条 | 第五条 担 ...

华纺股份有限公司章程 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知与提案 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 公司党委和纪委 22 | | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第五节 | 董事会秘书 | 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-033 号 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权：否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

华纺股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《华纺股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1、具有注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在符合前款规定的情形下，可以根据相关法律、法规、规范性文件、公 司章程的规定变更独立董事的名额。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...

第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限 公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要 提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补 充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确， 以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予 以采纳。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 ...

2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十六条 独立董事辞职导致独立董事成 | 第二十六条 独立董事辞职将导致董事会或 | | | 员或董事会成员低于公司章程规定的最低人 | 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 数，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应 | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董 | | 1 | 当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履 | 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事 | | | 行职务。董事会应当在二个月内召集股东大会 | 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 | | | 改选独立董事。 | 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日 | | | 第二十七条 独立董事辞职，应向董事会提出 | 内完成补选。 第二十七条 独立董事在任期届满前可以提 | | | 为有必要引起公司股东和债权人注意的情况 | ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...