华纺股份有限公司独立董事工作制度 （拟 2024 年 6 月 28 日 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《华纺股份有限公司公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1、具有注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在符合前款规定的情形下，可以根据相关法律、法规、规范性文件、公 司章程的规定变更独立董事的名额。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条为规范华纺股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"或"本公司"）关联交易的管理和 | 第一条为规范华纺股份有限公司（以下简称"公 | | | | 司"或"本公司"）关联交易的管理和使用，保 | | | 使用，保证公司与各关联方发生关联交易的 | 证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合 | | | 公允性、合理性，保护广大投资者特别是中 | | | | 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 | 理性，保护广大投资者特别是中小投资者的合 | | | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 | | 1 | 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 | | | 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 | 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 | | | 市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 | | | | 易实施指引》等相关法律规定及《公司章程》 | 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 | | | | 交易》等相关法律规定及《公司章程》相 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司法》《华纺股份有限公司公司章程》及 | 第一条 为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 | | | 第一条 为进一步完善公司法人治理结构， | | | | 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 | | | | | 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《华 | | | | 纺股份有限公司公司章程》及其他有关法 | | | 其他有关法律、法规及规范性文件的规定， | 律、法规及规范性文件的规定，制订本工作 | | | 制订本工作制度。 | | | | | 制度。 | | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | | 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人 员不得担任独立董事： | | | | …… | | | 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人 | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不 | | | 员不得担任独立董事： | 具备独立性的其他人员。 | | | …… | 前款第（四）项至第（六）项中的公司控股 | | 2 | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （拟 2024 年 6 月 28 日 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-020 号 华纺股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。 3、本次监事会于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，参与表决 3 人； 5、会议由高斌监事长主持。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、关于监事会换届选举的议案； 附： 华纺股份有限公司第八届监事会监事候选人简历 高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业投 资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨 发融资担保有限公司董事，滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮 食和物资储备集团有限公司董事；现任滨 ...

| 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 | 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 | | --- | --- | | 计总资产的 10%以上； | 计总资产的 10%以上； | | 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 | | 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且 | 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 | | 绝对金额超过 1000 万元； | 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对 | | 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 | 金额超过 1000 万元； | | 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 | 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） | | 100 万元； | 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且 | | 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 | 绝对金额超过 1000 万元； | | 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 | 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 | | 审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 | 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 | | 1000 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-019 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。 3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案； 为保障生产经营的健康运行及公司资金运转，确保银行融资及相关担保业务的及 时畅通，在 2021 年 5 月份公司董事会审议通过的授权已到期的情况下，特再次授权公 司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行等金 融机构融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等表决文件和相关合同文件及在股东 大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2024 年 6 月 6 日起至 2024 ...

华纺股份有限公司投资管理办法 （拟 2024 年 6 月 28 日 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强华纺股份有限公司投资项目的规范管理，控制投资方向和投资规模， 拓展经营领域，保障公司权益，依据《华纺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品等投资行 为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常 经营相关的资产购买或者出售行为。本办法所指投资是指根据公司章程，经董事会或股东 大会授权总经理进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： 第七条 财务部门为公司投资的财务职能管理部门。 1 投资业务所涉及的 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-029 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：否 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大 ...

华纺股份有限公司 独立董事专门会议记录及决议 时间：2024 年 5 月 30 日 方式：现场方式 议题：关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 制度的规定，作为华纺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负 责的态度，我们对拟提交公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于确认及预计在关 联银行存贷款之关联交易的议案》进行审核。经审核，我们一致认为： 公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，虽系关联交 易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存 在损害公司利益及股东利益的情形，同意该议案并提交董事会审议，董事会审议通过后 无需提交股东大会审议。 ...