北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING/ NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN/ HONG KONG / PARIS / MADRID / SILICON VALLEY / STOCKHOLM/ NEWYORK 国浩律师（银川）事务所 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-062 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意补选薛忠民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附 件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会委 员情况如下：陈世宁（主任委员）、薛忠民、黄爱学。 附：个人简历 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知和材料于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式送达。公司于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 以现 场与视频相结合方式召开第八届董事会第二次临时会议，应参加会议董事 7 人， 实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》(有 效表决票数 7 票，7 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-061 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,873,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.35 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-063 宁夏建材集团股份有限公司 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2 1 决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75 号）（以 下简称"审核中心意见落实函"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上海证券交易所上市 ...

宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议题 1.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 3.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度> 的议案》 4.审议《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 5.审议《关于公司 2024 年申请银行借款的议案》 6.审议《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 7.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于更换公司董事的议案》 1 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） ...

宁夏建材集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 中国·宁夏 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 党委 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第三节 | 监事会决议 | | 第九章 | 财务、会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 ...

公司2024 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比 价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则，不存在损害公司 和公司股东利益的情形。本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时， 关联董事王玉林、余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。我们一致同意 本次2024 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。 宁夏建材第八届董事会第二十一次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关议案之独立意见 宁夏建材集团股份有限公司于2023 年12 月13 日召开第八届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 更换公司董事的议案》，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见： 一、关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的独立意见 公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公 ...

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、国务院办公厅发布《上市公司独立董事制度改革的 意见》、中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

宁夏建材第八届董事会第二十一次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关议案之事前认可意见 宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构 的议案》《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十一次 会议审议，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相 关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见： 一、关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的事前认可意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"）在其担任公司2022 年度 审计机构并开展公司财务审计、内控审计和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责 任与义务，大华事务所能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求；公司本次续聘大华事 务所为2023 年度财务和内部控制审计服务机构事项不存在损害公司及股东利益的情况；我们 一致同意续聘大华事务所为公司2023 年度财务和审计服务机构，同意将此事项提交公司董事 会审议。 ...

宁夏建材集团股份有限公司 内部关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易，提高公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，制定《宁夏建 材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问； （六）独立董事对需要披露的关联交易需明确发表独立意见； 公司与本条第一款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关 系， ...