二、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的 议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本次修订后 的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司股东大会审议通过取消 监事会并修改《公司章程》相关事项之日起生效。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－012 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025 年5 月30 日以通讯方式送达。公司于2025 年6 月10 日上午9:00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第三十一次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建 ...

Core Points - The article outlines the insider information management system of Ningxia Building Materials Group Co., Ltd, emphasizing the importance of maintaining confidentiality and proper registration of insider information handlers [1][2][3]. Group 1: Insider Information Management - The company must register insider information handlers before the public disclosure of insider information, ensuring accurate and complete records [1][4]. - The chairman of the board is the primary responsible person for the registration of insider information handlers, while the board secretary manages the registration and reporting [1][2]. - Insider information handlers are defined as individuals who have access to non-public information that could significantly impact the company's operations or stock prices [2][3]. Group 2: Scope of Insider Information - Insider information includes significant changes in business policies, major investments, and any events that could lead to substantial financial losses or affect the company's operations [3][4]. - Specific examples of insider information include major asset transactions exceeding 30% of total assets, significant debt defaults, and changes in the company's management [3][4]. Group 3: Confidentiality Obligations - Insider information handlers are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from trading the company's securities or recommending others to do so based on insider information [4][5]. - The company must take measures to limit the number of individuals who have access to insider information before it is publicly disclosed [4][5]. Group 4: Registration and Documentation - The company is required to maintain detailed records of insider information handlers, including the time, place, and manner in which they received insider information [5][6]. - A memorandum documenting the progress of significant matters, such as mergers or acquisitions, must be created and maintained [8][9]. Group 5: Compliance and Penalties - The company must conduct self-inspections regarding insider trading activities and report any violations to regulatory authorities within two working days [9][10]. - Violations of insider information regulations can lead to administrative penalties, fines, or even criminal prosecution for responsible individuals [10].

General Principles - The internal decision-making system for related party transactions aims to standardize the management of such transactions, ensuring legality, necessity, reasonableness, and fairness while protecting the rights of the company and all shareholders [1][2] - The company must maintain independence and not use related party transactions to manipulate financial indicators or harm its interests [1][2] Definition of Related Parties - Related parties include both related legal entities and natural persons, with specific criteria outlined for identification [2][3] - Legal entities that control the company directly or indirectly, or hold more than 5% of shares, are considered related parties [2] - Natural persons who hold more than 5% of shares, serve as directors or senior management, or are closely related to such individuals are also classified as related parties [2] Related Party Transactions - Related party transactions encompass various activities such as asset purchases, sales, service provision, and financial assistance [4][6] - The company must ensure that transaction pricing aligns with market standards and is disclosed adequately [4][6] Decision-Making Procedures - Related party transactions require specific decision-making procedures, including the avoidance of conflicts of interest during board and shareholder meetings [7][9] - Transactions exceeding certain thresholds must be approved by the board and disclosed to shareholders [16][17] Reporting and Disclosure - The company is obligated to report and disclose related party transactions in annual and semi-annual reports, ensuring transparency [23] - Any significant changes to ongoing related party agreements must be submitted for approval [23] Exemptions from Approval - Certain transactions that provide unilateral benefits to the company without obligations may be exempt from the usual approval processes [26][12] - Transactions with specific conditions, such as low-interest loans, may also bypass standard procedures [26][12] Implementation and Amendments - The board of directors is responsible for interpreting and amending the internal decision-making system as necessary, subject to shareholder approval [29][30]

宁夏建材集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （以下简称《证券法》 ）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以 下简称《上市规则》）和国家相关法律法规和规范性文件的有关规定 以及公司章程及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与上海证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董 事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 为进一步提高宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理水平，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国 证券法》 第四条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法 ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第三条 审计委员会应根据《公司章程》规定及董事会授权行使 职权，并向董事会负责。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名， ...

第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交 易所股票上市规则》 《宁夏建材集团股份有限公司章程》及《宁夏建材集团股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 宁夏建材集团股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信 息保密工作负责人，证券部门在董事会秘书的领导下具体负责公司内幕信息 的监管及信息披露工作。其他人或者部门未经授权不得擅自对外披露内幕信 息。 公司对外披露的信息应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的 摘要应当在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 公司应保证第一时间内在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于上述网站和 媒体。 第三条 证券部门统一负责证 ...

第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露的环境信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 宁夏建材集团股份有限公司 环境信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司") 环境信息披露工作管理，积极履行保护环境的社会责任，根据《环境保护 法》、《大气污染防治法》、《企业单位环境信息公开管理办法》以及《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《宁夏建材集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁夏建材集团股份有限公司信息 披露管理制度》等相关规定，制订本办法。 第二条 公司环境信息披露工作由董事会统一领导和管理，证券部门为 环境信息披露事务管理部门，具体开展公司环境信息披露事务。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司环境信息披露责任部门为证券部门、安全环保部，责任人 员为上述部门负责人及部门分管领导。 负责公司环境保护的安全环保部门及其分管领导应积极、主动与证券 部门沟通，及时提供公司应披露的环境信息，配合证券部门做好环境信息 披露工作。 第二章 应 ...

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、国务院办公厅发布《上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监 会发布《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合 ...

宁夏建材集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，完善公司法人 治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规，特制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 ...

宁夏建材集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公 司 " ） 的 信 息 披 露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义 务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根 据 《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务 规则 等规定 ，办理 信息披 露暂缓 、豁免 业务的 ，适用 本制度 。 第 三 条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第 四 条 公 司 和 其 他 信 息 披露 义 务 人 应 当 审 慎 确 定 信 息 披 露 暂缓、豁免事项，履行内部 ...