国浩律师（银川）事务所 关 于 宁夏建材集团股份有限公司 终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联 交易之相关内幕信息知情人买卖股票情况 之 专项核查意见 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易项目 国浩律师（银川）事务所 关于 宁夏建材集团股份有限公司 终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 之相关内幕信息知情人买卖股票情况 关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。 现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相 限公司（曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"）拟以 术股份有限公司（以下简称"中建信息"）并 ...

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 2024 年半年度报告 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 205 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－037 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达。公司于2024 年8 月23 日上午9：00 以通讯方式召开第八届董事会第二 十六次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。经与会董事审议，通过以下决议： 详情请阅公司于2024 年8 月24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年半年度报告》（全文及摘要）（有 效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 。 详情请阅公司于2024 年8 月24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限 公司2024 年半年度 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-038 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 28 日至 9 月 3 日 16:00 前登录上证 ...

宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团 财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办 理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成 员单位委托贷 ...

宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》 2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材"善建公益"基金捐款的 议案》 3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业 竞争承诺履行期限的议案》 会 议 料 资 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 - 2 - 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-036 宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日（星 期五） 9:00-10:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了终止重大资产重组事项投资者说明会，现 将说明会情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开终止 重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2024-033），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 提前征集投资 者所关注的问题。 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、财务总 监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 ...

宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | | | 人 员 姓 名 | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 16 日 9：00-10：00 | | | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、 财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 | | | | | 哲逍等相关人员 | | | | | 一、预征集问题 | | | | | 1、尊敬的王总，终止公告中明确阐述"综合考虑内外部因素， | | | | | 为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究并与 | | | | | 各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。" 可现实情况却 | | | | | 是：终止后公司股价大跌，使广大中小投资者损失惨重。显而易见， | | | | 主 要 内 容 | 终止重组最受 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-033 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第二十二次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资 产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议 的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《宁夏建材关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 要求，公司拟召开终止重大资产重组投资者说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重组 交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-035 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...