证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-011 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十次董事 会会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财 务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 年 开始为贵公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三 年复核上市公司审计报告 1 家。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总 部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 国首批获得证券期货相关业 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2024—007 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融 业务服务协议》暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国电力财务有限公司拟 签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易尚须提交股东大会批准。 一、关联交易概述 （一）经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司与中国电力 财务有限公司（下称"中国电财"）签订《金融业务服务协议》，由中国电 财为本公司提供存款业务、结算业务，合同有效期三年。 的重大资产重组，不需有关部门批准。 二、关联方介绍 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 注册资本：280 亿元 企业类型：有限责任公司(国有控股) 经营范 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—012 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十二次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开了第八届十二次监事会会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席董建忠先生主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次监事会会议审议通过了如下议案： 同意公司拟以 2023 年度末总股本 1,097,529,753 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），送红股 4 股；合计派发现 金 15,914.1814 万元，送股 43,901.1901 万股。 本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营 和未来发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《公司章 程》《上市公司监 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—008 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，关联董事进 行了表决回避。 ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益 和中小股东利益。 ● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行。 本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案 存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回 避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。 该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 一 一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实 业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真 展职。现将董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023年度履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天职国际") 注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 首席合伙人:邱靖之 截至 2022年 12月 31 日,合伙人 85 人,注册会计师 1061 人(其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人)。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—009 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 1 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 153,654.1654 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 3.44 billion, a decrease of 3.36% compared to 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 525.35 million, reflecting a decline of 14.25% year-on-year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.48, down 14.29% from CNY 0.56 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.87% to approximately CNY 1.13 billion in 2023[21]. - The total assets as of the end of 2023 were approximately CNY 6.65 billion, a decrease of 4.77% from the previous year[21]. - The total profit for the year was 619 million RMB, with a net profit of 525 million RMB, resulting in a basic earnings per share of 0.48 RMB[32]. - The company's operating cash flow decreased by 30.87% to 1.129 billion RMB, primarily due to changes in the electricity settlement cycle and increased tax payments[35][36]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which were previously CNY 280,000,000.00[194]. - The company’s total profit for 2023 was approximately ¥619.11 million, a decrease of 8.58% from ¥677.22 million in 2022[197]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.45 per 10 shares and issue 4 bonus shares for every 10 shares held[5]. - The company issued 182,921,625 bonus shares on July 11, 2023, increasing the total share capital to 1,097,529,753 shares[19]. - The total number of ordinary shareholders increased from 26,486 to 27,204 during the reporting period[170]. - The largest shareholder, Chongqing Chuandong Power Group Co., Ltd., holds 457,101,474 shares, accounting for 41.65% of the total shares[172]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 617.92 million yuan[98]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 6.1792 million yuan[104]. Operational Highlights - The company invested RMB 58.17 million in rural electrification projects, completing network upgrades for over 10,000 households[27]. - The company completed 120 projects to upgrade old distribution facilities, improving power supply quality and reducing low voltage issues in 110 areas[28]. - The company has expanded its energy-saving business across 20 provinces, indicating significant market penetration and growth potential[30]. - The company has implemented a digital transformation initiative, successfully applying 34 typical scenarios to enhance operational efficiency[27]. - The company is actively involved in the energy-saving service industry, having developed several demonstration projects and accumulated a significant customer base[31]. Market and Industry Trends - The expected national electricity consumption for 2024 is projected to be 9.8 trillion kWh, a 6% increase from 2023[54]. - The company is focusing on the transition of coal power from base-load to flexible power sources, as indicated by the new pricing mechanism introduced in November 2023[55]. - The company is expected to see rapid development in the electric vehicle and distributed photovoltaic sectors as part of the new energy system construction[56]. - The company aims to enhance power supply capacity and improve disaster resistance through a three-year action plan for power grid resilience[80]. - The company anticipates significant market opportunities in energy services as the national dual carbon goals are progressively implemented[77]. Governance and Compliance - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of all shareholders[90]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure transparency and effective communication with investors[92]. - The governance practices of the company align with the requirements set forth by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies noted[93]. - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would affect its independence from controlling shareholders[93]. - The company will ensure that all related transactions are disclosed in accordance with regulatory requirements[144]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 38.68 million yuan in environmental protection during the reporting period[130]. - The company achieved a reduction of 1,565,326.99 tons in carbon emissions through energy-saving renovations and other measures[135]. - A total of 84.75 million yuan was allocated for electricity bill reductions benefiting 16,180 households in urban and rural areas[138]. - The company completed a total investment of 5,020.69 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 16,000 households[139]. - The company has committed to avoiding any competition with Fuling Electric and its subsidiaries in the distribution network energy-saving business[142]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[102]. - The company plans to achieve fixed asset investment of approximately 363 million yuan and operating revenue of about 3.12 billion yuan in 2024[84]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 100 million CNY earmarked for this purpose[102]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[102]. - The company plans to promote the construction of a new power system, focusing on safety and green transformation, while expanding into emerging industries[81].

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—010 | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 109,752.9753 | 万元。 | 153,654.1654 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 1,097,529,753 | | 第二十条 公司股份总数为 1,536,541,654 | | 股 , 公司的股本结构为 : 人 民 币 普 通 股 | | 股,公司的股本结构为:人民币普通股 | | 1,097,529,753 | 股。 | 1,536,541,654 股。 | 除修订条款外，其他条款不变。该事项尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十七次董 事会会议审议通 ...