股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—001 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十三次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开了第八届二十三次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合 《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股 份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以 下议案： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡 彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 公司 2025-002 号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获 全票通过。 该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-032 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年 前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/17 | － | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 28 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,536,541,654 股为基数，每股派 发现金红利 0.05 元（含税），预计派发现金红利 76,827,082.70 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修 订)》《以下简称"《股东大会规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,重庆源伟律师事务所(以 下简称"本所")接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派程源伟、邢恩田律师出席公司于2024年11月28日15点30分在重庆市涪陵区望州 路20号公司会议室召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有 效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—031 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十七次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开了第八届十七次监事会会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会半数以上监事 共同推举监事周霞女士主持会议。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵 电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 监 事 会 本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议 案》。 公司原监事会主席董建忠先生因工作变动原因，已离任。 按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规 定，公司需重新选举新一任监事会主席；同意选举兰崴女士担 任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附：个人简历 兰崴 女，汉族，生于1978 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 432 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 712,795,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3896 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2023—029 2024 年 11 月 22 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体 接待日的公告 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步 做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会 联合深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动。本次网上交流定于 2024 年 11 月 28 日 15:00-17:00 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 全 景 路 演 " 平 台 （https://rs.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站 与投资者进行"一对多"形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎 广大投资者积极参与！ ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 28 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 （三）关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的 议案。 - 1 - （一）关于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案； （二）关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案； 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 [议案报告一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举兰崴女士为公司第八届监事会 监事的议案 各位股东及授权代表： 因工作变动，董建忠先生已向公司监事会辞去所担任的监 事、监事会主席职务，公司及监事会衷心感谢董建忠先生在任职 期间为公司做出的贡献！按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司须增补监事一 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开了第八届二十二次董事会会议，本次董事会会议 发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符 合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了 以下议案： 一、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》（内容详见 上海证券交易所公司 2024-026 号公告） 该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—024 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十二次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最 1 新规定，为进一步发挥独立董事在公司治理中的作用，结合公司 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—027 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为 公司提供财务和内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司根据财 政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的相关 规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过审慎决策，拟改聘致同会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度经审计的业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元；2023 年度上市公司 年报审计 257 家，上市公司涉及的行业包括 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股 东间或者董事间发生冲 ...