重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10793 号 目 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 -5 2023 年度财务报表附注— -- ， 审计报告 天职业字[2024]10793 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"涪陵电力公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 涪陵电力公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于涪陵电力公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力") 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024年 4 月 17 日出具 了"天职业字[2024]10793 号"的无保 留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，涪陵电力 管理层编制了本专项说明所附的《重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年度涉及中国电力财 务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]10793-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-004 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,720,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8070 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重 庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆 涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派谢申丽、王勤律师出 席公司于2024年2月27日15点30分在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临时股东大 会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议 决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行 了必要的核查和验证。 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 27 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议 案。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 经公司董事会审核，王永婷女士具备与其行使职权相适宜 的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。 请审议。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 - 1 - 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 [议案报告] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举王永婷女士为公司第八届董事 会非独立董事的议案 各位股东及授权代表： 公司原董事余兵先生因工作 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—001 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事余兵先生提交的书面辞职报告。余兵先生因工作变动，已 向公司董事会申请辞去所担任的董事职务，根据《公司法》、《重庆涪陵 电力实业股份有限公司章程》等相关规定，余兵先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。 余兵先生辞职后，不再在本公司担任其他职务。截至本公告披露之 日，余兵先生未持有本公司股票，公司及董事会对余兵先生在任职期间 为公司治理与发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 30 日 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—002 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开了第八届十六次董事会会议，本次董事会会议发出董 事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合《公司 法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董 事会会议审议通过了以下议案： 一、《关于推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司原董事余兵先生因工作变动，已辞去所担任的公司董事职务。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集 团有限责任公司推荐，拟推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事 候选人，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后） 经审查，王永婷女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公 司法》、《上海 ...

渝电川东函〔2024〕1 号 重庆川东电力集团有限责任公司关于推荐 重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会 非独立董事候选人的函 请你公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》的有关规定履行提名选举程序。 重庆川东电力集团有限责任公司 重庆川东 公司 重庆涪陵电力实业股份有限公司: 根据工作需要,按照《中华人民共和国公司法》《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》的有关规定,推荐王永婷女士为重庆 涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。 -1 -- ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-003 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 15 点 30 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2023-029 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,757,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重庆涪陵 电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 ...