北京观韬（西安）律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000217 号 致：宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受宝鸡钛业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 6 月 26 日召开的公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(2025 修订) （以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Baotai Co., Ltd. is advancing its capacity expansion through fundraising and external acquisitions, specifically by acquiring a 51% stake in Shaanxi Wanhao Titanium Technology Co., Ltd. for 287 million yuan [1][2] - The acquisition will allow Baotai to integrate local quality resources and quickly add 25,000 to 28,000 tons of annual smelting capacity, enhancing market competitiveness and laying a solid foundation for rapid development [2] - Baotai's recent financial performance shows a revenue of 6.657 billion yuan in 2024, a decrease of 3.9% year-on-year, while net profit increased by 5.92% to 576 million yuan [3] Group 2 - Baotai's processing capacity for titanium products in 2024 is designed at 27,800 tons per year, with an actual capacity of 38,100 tons, and a production and sales volume of 33,600 tons and 31,300 tons respectively, reflecting a year-on-year growth of 12% and 6.54% [3] - The company has previously raised 2.005 billion yuan through a private placement in February 2021, which was invested in various projects including high-quality titanium ingot production lines [2] - The controlling shareholder, Baotai Group, has initiated a share buyback plan worth between 150 million to 300 million yuan, with the first purchase of 500,000 shares completed in June [3]

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2025-028 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）拟以增资扩股 方式取得陕西万豪钛金特材科技有限公司（以下简称"万豪钛金""标的公司"） 51%股权，增资价款 28,655.93 万元。本次交易完成后，万豪钛金成为公司的控股 子公司，并拟更名为"陕西宝钛万豪钛业有限公司"（以下简称"合资公司"） （以市场监督管理部门最终核准登记的为准）。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 ●本次增资控股万豪钛金，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等 因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 为提升公司钛及钛合金铸锭生产加工能力，实现公司发展战略，公司拟以增 资扩股方式控股万豪钛金。经公司与万豪钛金现股东方协商，本次交易对价依据 万豪钛金股东全部权益价值评估结果，即以中和资产评估有限公司出具的《宝鸡 钛业股份有限公司拟收购股权涉及陕西万豪钛金特材科技有限公司股东全部权益 价值评估项目资 ...

Group 1 - The company plans to acquire a 51% stake in Shaanxi Wanhao Titanium Special Materials Technology Co., Ltd. through a capital increase of 287 million yuan [1] - Upon completion of the transaction, Wanhao Titanium will become a subsidiary of the company and is expected to be renamed "Shaanxi Baotai Wanhao Titanium Industry Co., Ltd." [1] - This capital increase will help the company integrate local high-quality resources and quickly add 25,000 to 28,000 tons per year of smelting capacity [1]

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 二 O 二五年六月 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、投票表决 1 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》； 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》； 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》； 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》； 6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 7、审议《关于公司日常关联交易的议案》； 8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》； 9、审议《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》； 10、审议《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法 ...

Group 1 - The company held its 2024 Annual General Meeting, where various reports and proposals were presented for shareholder approval [2][3][5] - The Board of Directors submitted the 2024 Annual Work Report for review, which was approved during the meeting [3][5] - The Supervisory Board presented its 2024 Annual Work Report, highlighting its oversight of the company's operations and compliance with legal regulations [5][10][15] Group 2 - The company reported total assets of 1,335,138.53 million yuan as of December 31, 2024, with current assets of 913,355.26 million yuan and non-current assets of 421,783.27 million yuan [19] - The company achieved a total profit of 77,497.27 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 57,644.77 million yuan [19] - The company proposed a cash dividend of 3.9 yuan per 10 shares, totaling 186,333,240.21 million yuan, representing 32.32% of the net profit attributable to shareholders [22][28] Group 3 - The company experienced a decrease in operating income by 3.90% year-on-year, totaling 6,656,790.84 million yuan [24] - Operating costs also decreased by 4.29%, amounting to 5,226,126.71 million yuan [24] - The company reported an increase in sales expenses by 10.32%, primarily due to higher salaries for sales personnel [24][20] Group 4 - The Supervisory Board confirmed that the company adhered to internal control regulations and that no significant violations occurred during the reporting period [15][16] - The company maintained compliance with regulations regarding the use of raised funds, ensuring proper storage and usage without any violations [15][17] - The company’s social responsibility report was approved, reflecting its commitment to stakeholders and sustainable development [17]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 已披露增持计划情况：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 （公告编号： 心 ， 公 司控股股 东 宝钛 集团有限公司 （以下 简称"宝钛 集团"）计 划自该 增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司 A 股股票，增持金额不低于 1.5 亿元且不超过 3 亿 元人民币，增持比例不低于公司总股本的 1%且不超过公司总股本的 2%。 ? 增持计划的实施进展情况：宝钛集团于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券 交易所系统以集中竞价方式实施了首次增持，共增持本公司 50 万股 A 股股份， 占公司总股本的比例约为 0.104651%，对应增持金额为 14,964,345 元（不含交 易费用），本次增持计划尚未实施完毕。 ? 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前 尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、增持主体的基本情况 | 增持主体名称 | 宝 ...

宝鸡钛业股份有限公司 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－027 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的实施进展情况：宝钛集团于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券 交易所系统以集中竞价方式实施了首次增持，共增持本公司 50 万股 A 股股份， 占公司总股本的比例约为 0.104651%，对应增持金额为 14,964,345 元（不含交 易费用），本次增持计划尚未实施完毕。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前 尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 | 增持主体名称 | 宝钛集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和 ...

宝钛股份（600456）公告，公司控股股东宝钛集团于2025年6月13日通过上海证券交易所系统以集中竞 价方式实施了首次增持，共增持本公司50万股A股股份，占公司总股本的比例约为0.104651%，对应增 持金额为1496.43万元(不含交易费用)。增持前宝钛集团持有公司股份总数2.28亿股，占公司总股本 47.77%；首次增持完成后，宝钛集团持有公司股份总数2.29亿股，占公司总股本47.87%。增持计划拟实 施期间为2025年4月11日至2025年10月10日，增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元人民币，增持比例 不低于公司总股本的1%且不超过公司总股本的2%。 ...

Group 1 - The implementation of new dividend regulations has significantly enhanced the dividend awareness among listed companies in Shaanxi, establishing a stable, timely, and predictable normalization of dividend mechanisms [1] - In 2024, nearly 70% of listed companies in Shaanxi overcame substantial declines in net profits, distributing cash dividends totaling 24.3 billion yuan, maintaining a high level of dividend scale [2] - The overall dividend amount accounted for over 70% of the net profit in the region, a substantial increase of 25 percentage points [2] Group 2 - The dividend payout ratio reached 47% after excluding loss-making companies, reflecting a year-on-year increase of 7 percentage points, indicating a continuous rise in dividend levels [2] - Shaanxi Coal's annual dividend exceeded 13 billion yuan, with a payout ratio close to 60%, setting a benchmark in the Northwest region [2] - In 2024, 36 companies in Shaanxi implemented interim dividends, representing 44% of the total, ranking first in the country [2] Group 3 - Companies such as Shaanxi Coal have maintained cash dividends for five consecutive years, while 11 companies have consistently paid dividends for over ten years, establishing a long-term, stable, and sustainable shareholder return mechanism [3] - Companies are actively improving operations to balance development and returns, as seen with Fenghuo Electronics, which implemented cash dividends and share buybacks after turning its retained earnings positive [3] - Overall, Shaanxi listed companies are responding positively to the new dividend regulations, fulfilling their responsibilities and enhancing investor satisfaction [3]