证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-059 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由监事会 主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年第三季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由董 事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2023 年第三季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-057 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年前三季度经营数据预计 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-056 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年前三季度经营数据预告的公告 本公告数据为公司财务部门初步测算，未经年审会计师事务所审计，具体准 确的财务数据请以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 三、风险提示 目前公司正在与波恩工厂工会就员工辞退补偿方案进行谈判，本次预测的净 利润中，已经根据截至本公告日的该事项进展情况，考虑了员工辞退补偿金额的 影响，但该金额存在一定不确定性，将根据该事项的后续进展情况进行调整。该 事项对公司 2023 年第三季度净利润将产生较大影响。 四、其他说明事项 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-3 季度实现营业收入 120 亿元左 右，较上年同期营业收入 105.5 亿元同比增长 14%左右。预计公司归属于上市公 司股东的净利润为 2.70 亿元左右，较上年同期归属于上市公司股 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-055 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,872,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8305 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场加网络投票的表决方式。会议召集 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲时代新材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-054 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年9月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 2023 年 9 月 20 日 | | | | | | 会议议程 时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:00 1 地点：时代新材工业园 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 会议议题： 1、审议关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 议案一： 关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案 各位股东及股东代表： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。具体情况如下： 为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并襄阳 宏吉子公司。吸收合并完成后，襄阳宏吉子公司的独立法人资格将被注销，公司将 设立襄阳宏吉分公司，用于依法继承襄阳宏吉子公司的全部资产、债权债务、合同 关系等权利与义务。 本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-053 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一） 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董监 事（总经理）办公室邮箱：zhongxl1@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-052 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...