一、 审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案 同意选举彭华文先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日下午以现场结合通讯的方式在公司总部行 政楼 203 会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。第十届董事 会半数以上董事共同推举董事彭华文先生主持会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-064 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 经会议审议，通过了如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、选举彭华文先生、刘军先生、张向阳先生、丁 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 2024 年 12 月 20 日 目 录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 议案二：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 议案三：关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案 | 7 | | 议案四：关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案 | 9 | | 议案五：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案.. | 21 | | 议案六：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对 | | | 象发行股票事宜有效期的议案 | 22 | 会议议程 时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00 地点：时代新材总部行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； 1 1、关于公司董事会换届暨选举 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-062 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》， 定于2024年12月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第三 十次（临时）会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等公司向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期为公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月；公司本次发行的股东大会授权董事会及 其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的授权中涉及证券监管部门批准 本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。上述决议有效期即将届 满。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-060 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年12月3日公司第九届董事会第三十七次（临时）会议 审议修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人保密管理及登记管理 5 | | 第四章 | 内幕信息知情人责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，完善内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-061 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 | 序号 | 议案名 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2024-059 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 公司 2023 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次（临时） 会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2023-066 号公告。 2024 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下： 1、与中国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）合并范围内子公司 发生的日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议了 《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致 ...

一、 审议通过关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-059 号公告。 监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要， 符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务 公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并 且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各 关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股 东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已 回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-057 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 八次（临时）会议的通知于 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动 管理制度 （2024年12月3日公司第九届董事会第三十七次（临时）会议 审议制定） 1 / 8 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 3 | | 第三章 | 持有公司股份及其变动的申报和披露 5 | | 第四章 | 法律责任 7 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为加强株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...