株洲时代新材料科技股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区 1010 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 334 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,203,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9722 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-082 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 用现场结合网络投票的表决方式。 ...

关于 湖南启元律师事务所 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

Core Viewpoint - Times New Materials (600458) has successfully completed pilot production of polyamide-imide materials and is advancing multiple production lines at its Zhuzhou New Materials Industrial Base, with expected production launch in the first half of next year [1] Group 1: Company Developments - The company has completed pilot production of polyamide-imide materials at its Materials Technology and Engineering Research Institute [1] - The products have passed technical and process validation from well-known clients in the semiconductor packaging and chip packaging sectors [1] - The construction of multiple production lines, including CPI, YPI, and FPI lines, is being accelerated, with the CPI and YPI lines expected to be completed first [1]

格隆汇12月9日丨时代新材(600458.SH)在投资者互动平台表示，公司聚酰胺酰亚胺材料相关产品，已于 公司材料技术与工程研究院完成中试线试制，并通过半导体封装及芯片封装领域行业知名客户的技术、 工艺验证，目前正在株洲新材料产业基地加快推进多条产线建设，CPI、YPI、FPI 产线会率先完成建 设，预计明年上半年实现投产。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-081 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年12月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公 司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月11日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

会议议程 时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:00 地点：时代新材全球总部园区 1010 会议室 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 12 月 11 日 目 录 会议文件 | 会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 4 | | 议案四：关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案 5 | | 议案五：关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案 9 | | 议案六：关于变更公司董事的议案 21 | 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二）会议议题： 1 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案； 5、关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案； ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-081 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》， 定于2025年12月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) ...

Core Viewpoint - The stock of Times New Material has shown a mixed performance in recent trading sessions, with a year-to-date increase of 6.28% but a decline over the past 20 and 60 days, indicating potential volatility in the market [1]. Group 1: Stock Performance and Market Activity - On December 1, Times New Material's stock rose by 2.07%, reaching a price of 13.31 CNY per share, with a trading volume of 1.32 billion CNY and a turnover rate of 1.24%, resulting in a total market capitalization of 12.394 billion CNY [1]. - The net inflow of main funds was 6.8002 million CNY, with large orders accounting for 19.32% of purchases and 14.04% of sales [1]. - The stock has experienced a 3.02% increase over the last five trading days, but a decline of 7.51% over the last 20 days and 7.76% over the last 60 days [1]. Group 2: Company Overview and Financial Performance - Times New Material, established on May 24, 1994, and listed on December 19, 2002, focuses on the research and engineering application of polymer materials, serving industries such as rail transit, wind power, and automotive [1]. - The company's revenue composition includes 42.25% from wind power products, 37.16% from automotive products, 11.92% from rail transit, and 9.14% from industrial and engineering sectors [1]. - For the period from January to September 2025, Times New Material reported a revenue of 14.949 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 14.42%, and a net profit attributable to shareholders of 428 million CNY, up 40.52% year-on-year [2]. Group 3: Shareholder Information and Dividends - Since its A-share listing, Times New Material has distributed a total of 1.171 billion CNY in dividends, with 507 million CNY distributed over the past three years [3]. - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 41,800, a rise of 33.69%, while the average number of circulating shares per person decreased by 25.14% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited is the fourth largest, holding 8.6737 million shares as a new shareholder [3].