独立董事候选人声明与承诺 政法规 部门规章及其他规范性文件 具有 5 年以上法律 经济 1 本人周志方 已充分了解并同意由提名人株洲时代新材料科 技股份有限公司董事会提名为株洲时代新材料科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明 本人具备独立董事任职资格 保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人具备上市公司运作的基本知识 熟悉相关法律 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三 中共中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四 其他法律法规 部门规章 规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求 （一 中华人民共和国公司法 关于董事任职资格的规定 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一 在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 父母 （二）直接或间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会,现提名周 志方为株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与株洲时代 新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-048 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司 2024 年第三季度报告 该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审 议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于公司董事会换届选举暨 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-049 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 七次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司截止 2024 年第三季度的 经营管理和财务状况等事项； 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 独立章事提名人声明与承诺 提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会,现提名张 丕杰为株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与株洲时代 新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事候选人声明与承诺 政法规 部门规章及其他规范性文件 具有 5 年以上法律 经济 1 本人田明 已充分了解并同意由提名人株洲时代新材料科技 股份有限公司董事会提名为株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明 本人具备独立董事任职资格 保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人具备上市公司运作的基本知识 熟悉相关法律 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求 （一 中华人民共和国公司法 关于董事任职资格的规定 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三 中共中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四 其他法律法规 部门规章 规范性文件和上海证券交 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 配偶 配偶的父母 配偶的兄弟姐妹 子女的配偶 子女配偶的 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会,现提名田 明为株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与株洲时代 新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-050 （一）信用减值损失 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年 1-9 月公司计提的信用减值准备主要为应收账款坏账准备和其他应 收款项坏账准备。资产负债表日，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行了减值 测试，并计提各类资产减值准备合计人民币 4,147.72 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-9 月减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -521.68 | | 应收账款坏账准备 | | -128.06 | | 其他应收款项坏账准备 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季度报 告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公 司定于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）12:00 前访问网址 https://eseb.cn/1iMp7cNzvwc 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 ...

2、本次异常波动期间,本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 1、截至目前，中国中车集团有限公司（以下简称"本公司"） 作为你公司的实际控制人,除你公司已披露2023年度向特定对象发行 股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重大事项; 不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国中车集团 2024年10月2 ...