株洲时代新材料科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 附则 ·· | 第一章 总 则 第一条 为强化株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会审计与风险管理委员会（以下简 称"委员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 | | 第五章 附则 ... ・・・・・・・ 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含总工 程师、财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的以及 董事会认定的其他人员 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时） 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计 与风险管理委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作 细则>的议案》《关于修订<科技创新委员会工作细则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，同时废止公 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-078 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易 预计额调增的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 2025 年预计金额 与中车集团合并范围内子公司发 | | | --- | --- | --- | | | 生的日常关联交易 | 与中车集团及合并范围内子公司之联 营、合营企业发生的日常关联交易 | | 向关联人购买原材料、燃料和动 力、长期资产 | 106,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 向关联人销售产品、商品 | 4,340,180,000.00 | 69,820,000.00 | | 向关联人提供劳务 | 70,440,000.00 | 100,000.00 | | 接受关联人提供的劳务 | 64,100,000.00 | 500,000.00 | | 其他－关联方资金拆入（含上期拆 入本期归还金额） | 900,000,000.00 | - | ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-079 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2026年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活 动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有 效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公 司独立性不会受影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议 了《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2025 年 11 月 25 日召开第 十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-075 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向越南全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：株洲时代新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十 次（临时）会议审议通过了《关于向越南全资子公司增资的议案》。本次交易 未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： 1、审批风险：本增资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资 的相关批准、备案手续，同时还需获得越南行政机关关于外商投资许可的审批， 能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性； 2、市场风险：本增资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际 经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在越南子公司 的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-074 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股子公司新材德国设立塞尔维亚 全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司（以下简称"塞尔 维亚子公司"） 投资金额：注册资本：600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币） 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：株洲时代新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十 次（临时）会议审议通过了《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》。本次交 易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 风险提示：在未来实际经营过程中，标的公司可能面临因政策调整、 市场环境变化等因素造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续 关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风 险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资概述 ...

一、董事离任情况 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-076 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事辞职离任暨变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日收到董事丁有军先生的书面辞职报告，丁有军先生因工作调整申请辞 去其担任的公司第十届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，丁有军先生 将不在公司担任任何职务。 | | | (二) 离任对公司的影响 经中车资本控股有限公司提名，公司第十届董事会提名委员会任职资格审查， 公司董事会同意提名刘彩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意刘 彩先生在经公司股东大会审议通过选举为公司第十届董事会非独立董事后,担任 公司第十届董事会战略委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件：刘彩先生简历 刘彩，男，197 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-080 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区 1010 会议 室 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-077 号公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-073 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议的通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了关于与中车集团等公司 2 ...