证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-017 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 ● 被担保人：公司全资或控股子公司 （一）为公司控股子公司银行授信提供担保 ● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 17.3 亿元，美元 3 亿元。 因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2025 年度经营目标的顺 利实现，公司下属全资及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金、 固定资产投资或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下： ●截至公司第八届董事会第十二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责 任的担保金额合计为人民币 17,513,974.60 元，占公司 2024 年度经审计的净资产的 0.24%， 除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。 1、 担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。 ● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。对于公司控股子公司， 公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接 方式合并 ...

公司代码：600459 公司简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－014 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 （财会〔2024〕24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2025-021 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 上午 9:30 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆 明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－011 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《公司 2024 年度监事会报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度监事会报告》 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的 预案》 3、《关于公司 2025 年全面预算的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年全面预算的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-010 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《公司 2024 年度总经理工作报告》 会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 2、《公司 2024 年度董事会报告》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2024 年度董事会报告》。 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－012 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.24 元（含税）。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议了《关于公司 2024 年度 1 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2024 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年实现利润总额 714,603,396.65 元，净利 润 613,629,498.16 元，归属于上市公司股东的净利润 579,487,446.96 元，经公司第八届 董事会第十二次会议审议，公司 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-018 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵研铂业"）于2025 年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关 于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，该事项尚需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》《以下简称"激励计划（草 案）"》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立 董事发表了同意的独立意见。 （二）2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司因编制 2024 年度财务报告需要进行商誉减值测试涉及贵研中 希(上海)新材料科技有限公司资产组(含商誉)可收 回金额 资产评估报告 中和评报字(2025)第 KMV1055 号 (共一册,第一册) 中和資産評估有限公司 ZhongHe Appraisal Co.,Ltd. 二〇二五年四月十八日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为协会对该报 告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责 任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 l 2 中和资産評估有限公司 好研铂业商誉减值测试涉及贵研中希资产组(含商巷)可收回金额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5311020179530901202500111 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025KMV1055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0134 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称贵研铂业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵研铂业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...