证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－078 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十六 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际 参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于变更公司全称及修改<公司章程>的公告》（临 2023-080 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改<公司 章程>的预案》； （二）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司董事会 具体内容见《贵研铂业股份 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－080 贵研铂业股份有限公司 关于变更公司全称及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 ●公司证券简称"贵研铂业"及证券代码"600459"均保持不变。 ●本次公司名称变更事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的名 称以工商登记机关最终核准的名称为准。 一、 公司董事会审议变更公司名称的情况 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第七届董事 会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改《公司章程》 的预案》，原计划于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议上述 议案。为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司第七届董事会第四十五次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过了《关于取消公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-081 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月8日 本 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-077 贵研铂业股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600459 | 贵研铂业 | 2023/11/15 | 二、 取消原因 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 一项议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）。 为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董 事会第四十五 ...

关于永兴贵研资源公司投资建设稀贵金属绿色循环利用 及检测服务项目的公告 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－074 贵研铂业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：稀贵金属绿色循环利用及检测服务项目； 项目总投资：20,887.08万元。 一、项目投资概述 1、投资基本情况 为进一步做大做强稀贵金属综合回收及精深加工产业，贵研铂业股份有限公司（以 下简称"贵研铂业"）下属控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称"永兴贵研"） 拟在永兴贵研现有建设用地上的预留用地投资建设稀贵金属绿色循环利用及检测服务 项目（以下简称"本项目"或"项目"），项目总投资 20,887.08 万元。 2、董事会审议表决情况 公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于永兴贵研资源公司投资建设稀 贵金属绿色循环利用及检测服务项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次投资事项不构成关联交 ...

一、公司符合《考核管理办法》和《激励计划(草案)》等规范性文件规定的实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,符合草案规定的 首次授予第一个解除限售期解除限售条件的要求,未发生《激励计划(草案》中规 定的不得解除限售的情形; 二、本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划(草案)》规定的不得成为 激励对象的情形; 贵研铂业股份有限公司监事会 对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的审核意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司股权激励管理办法》《贵研铂业股份有限公 司章程》《贵研铂业股份有限公司监事会议事规则》《2021年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案》")及《2021年限制性股票激励计划考核 管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定, 公司监事会对《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》进行了审议,并发表如下审核意见: 三、监事会对激励对象名单进行了核查,本次可解除限售的激励对象均已满足 《激励计划(草案》及《考核管理办法》规 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－069 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十四次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（临 2023-071 号）及 《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2023-072 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟变更公司全称、证券简称及 修改<公司章程>的预案》； （二）《关于公司 2021 年限 ...

第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十九 次会议通知于 2023 年 11 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－070 贵研铂业股份有限公司 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟变更公司全 称、证券简称及修改<公司章程>的预案》； （二）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司 202 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第二个限售期届满说明 6 | | （二）首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 8 | 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 ...