北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第二个限售期届满说明 6 | | （二）首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 8 | 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的第七届董 事会第四十四次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）公司限制性股票激励计划方案的主要内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《贵研铂业 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 （二）公司限制性股票激励计划方案履行的程序及授予情况 1.2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于〈公司 2021 年限制性 股票激励计划考核管理办法〉的预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立董事发表了同意的独立意见。 2.2021 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－072 贵研铂业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十四 次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》。 公司中文名称拟由"贵研铂业股份有限公司"变更为"云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司"；证券简称由"贵研铂业"变更为"贵研控股"；证券代码"600459" 保持不变。鉴于公司全称拟发生变更，拟对《公司章程》部分条款相应修改，具体如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 贵研铂业股份有限公司章程 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司章程 | | 第四条 公司注册名称：贵研铂业股份 | 第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材 | | 有限公司 | 料控股集团股份有限公司 | | 第一百八十二条 根据《中国共产党章 | 第一百八十二条 根据《中国共产党章程 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-075 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月22日 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－071 贵研铂业股份有限公司 关于拟变更公司全称、证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 ●变更后的证券简称：贵研控股 一、 公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十四 次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》。公司 拟变更全称及证券简称的具体情况如下： 公司中文名称拟由"贵研铂业股份有限公司"变更为"云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司"；证券简称由"贵研铂业"变更为"贵研控股"；证券代码"600459" 保持不变。 本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于变更公司全称、证券简称的理由 为进一步贯彻落实云南省人民政府常务会议、省委常委会及省国资委《关于明确贵 研铂业股份有限公司管理关系的函》（云国资改革函[2023]82 号） ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | ...

Financial Position - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to ¥11,033,447,576.84, a decrease of 1.84% from ¥11,240,325,288.79 on December 31, 2022[1] - The total non-current assets as of September 30, 2023, were ¥1,929,405,137.60, an increase of 5.14% from ¥1,835,092,495.60 at the end of 2022[2] - The total assets decreased to ¥12,962,852,714.44 from ¥13,075,417,784.39, reflecting a decline of 0.86%[2] - The company's total assets were reported at CNY 12,962,852,714.44, slightly down from CNY 13,075,417,784.39[36] - As of September 30, 2023, the total liabilities amounted to CNY 6,400,159,105.31, a decrease from CNY 6,879,884,712.55 in the previous period[36] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 6,306,436,561.62, up from CNY 5,938,289,814.37 year-over-year[36] - The total current liabilities were CNY 3,994,922,044.69, compared to CNY 4,231,065,062.49 in the previous period[36] - The long-term borrowings decreased to CNY 1,623,340,000.00 from CNY 2,000,400,000.00[36] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥39,605,785,238.28, up 32.6% from ¥29,869,718,000.52 in the same period of 2022[7] - The net cash flow from operating activities was ¥1,015,400,773.98, compared to ¥387,684,565.68 in the previous year, indicating a significant increase[8] - The cash paid for purchasing goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥37,914,958,568.11, compared to ¥29,018,876,626.88 in the same period of 2022[8] - The company reported a cash outflow from investing activities of ¥107,758,359.52, compared to ¥223,802,982.56 in the previous year, showing a reduction in investment expenditures[8] - The cash inflow from financing activities was ¥1,812,444,886.53, down from ¥2,953,553,365.86 in the same period of 2022, indicating a decrease in financing activities[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,085,736,572.59 from ¥3,188,063,819.63, a decline of 34.7%[1] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 1,998,989,941.89, an increase from CNY 1,133,147,464.78[42] Revenue and Profitability - The company's operating revenue for the current reporting period reached CNY 12,570,706,071.56, representing a year-on-year increase of 17.39%[21] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥35,084,012,506.83, a 22.0% increase from ¥28,784,578,870.07 in the same period of 2022[48] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥417,172,864.10, compared to ¥343,570,224.13 in the previous year, reflecting a growth of 21.5%[49] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 111,761,616.91, reflecting a significant increase of 76.74% compared to the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 69,203,559.88, up by 13.64% year-on-year[21] - The basic earnings per share for the current period was CNY 0.15, an increase of 36.36% year-on-year[24] - The diluted earnings per share for the current period was also CNY 0.15, reflecting the same growth rate of 36.36%[24] - The weighted average return on equity increased by 11.88 percentage points to 1.79% for the current period[24] - Comprehensive income totalled ¥421,365,016.72 for the first three quarters of 2023, compared to ¥353,466,010.12 in the previous year, indicating a 19.2% increase[50] Expenses - Total operating costs amounted to ¥34,569,360,715.22, up 21.8% from ¥28,399,863,099.40 year-over-year[48] - Research and development expenses were ¥155,060,611.96, a decrease of 4.2% from ¥161,757,743.95 in the same period last year[48] - Financial expenses decreased significantly to ¥55,475,491.90 from ¥116,824,224.93, marking a reduction of 52.6%[48] - Other income for the first three quarters of 2023 was ¥36,649,272.60, down from ¥50,159,148.59 in the previous year, a decline of 27.0%[48] - The company reported a net impairment loss of assets of ¥74,982,775.39, compared to a loss of ¥36,455,183.87 in the same period last year[48] Shareholder Information - The company reported a total of 50,425 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 6,306,436,561.62, which represents a year-on-year increase of 6.20%[24] - The company's retained earnings increased to CNY 1,097,619,119.54 from CNY 821,871,425.08[36]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二) 至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资的基本情况 为进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平，提高公司资源循环利 用和绿色低碳循环发展能力。公司于 2023 年 10 月 17 日召开第七届董事会第四十二次会 议审议通过了《关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资 源绿色循环利用项目的议案》，同意贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研资源（东营） 有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"新公司"），并投资建 设"贵金属二次资源绿色循环利用项目"。该事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 2023 年 10 月 20 日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由东营经济 技 术 开 发 区 市 场 监 督 管 理 局 颁发的 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91370500MAD2JXBM6T。主要登记信息如 ...

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物 材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决 的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董 事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－062 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告》（临 2023-064 号）。 贵研铂业股份有限公司 （二）《关于全资子公司投资设立贵 ...