证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－023 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2023 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货及固定资产等相 关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及 资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 10,917,332 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－022 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.19 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现利润总额 607,437,300.03 元，归属于上市公司股东的净利润 468,308,885.60 元。经公司第八届董 事会第二次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 760,981,578 股，以此计算 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨海峰先生、孙旭 东先生、吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董 事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨海峰） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判 断，勤勉尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况， 按时出席公司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董 事的作用，客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见，积极推进公司的规 范治理，保证公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾就职于云南省糖业总公司，中和正信会计师事务所有限公司项目经 理、部门经理、副主任会计师，上海柏年律师事务所首席合伙人、律师，现任 公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。作为公司的独立 董事，本人不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况存在。 二、独立董事年度履 ...

公司代码：600459 公司简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名。王晓方董事因公 务未能出席会议，委托郭俊梅董事出席并代为行使表决权。张静董事因公务未能出席会 议，委托王建强董事出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会报告》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2023 年度董事会报告》。 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-6 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Man Donachena District, Beijing lic accountants 100027 P R China 内部控制审计报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 XYZH/2024KMAA1B0082 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司)2023年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵研铂业公司 董事会的责任。 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－021 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《公司 2023 年度监事会报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会报告》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 会议以 3 票同意、0 票 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a total profit of approximately ¥607.44 million and a net profit of approximately ¥494.83 million, with net profit attributable to shareholders being approximately ¥468.31 million[4]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥45,024,246,300.87, representing a year-on-year increase of 10.78%[73]. - The total profit for 2023 was ¥607,437,300.03, reflecting a 15.33% increase compared to ¥526,711,618.63 in 2022[87]. - The net profit reached ¥494,827,794.65, up 12.41% from ¥440,215,706.06 in the prior year[87]. - The net profit attributable to the parent company was ¥468,308,885.60, marking a 15.06% increase from ¥407,018,378.15 in the previous year[87]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥45,085,576,818.68, representing a year-on-year increase of 10.62% compared to ¥40,758,654,337.26 in the previous year[97]. - The company's operating costs increased by 10.87%, amounting to ¥43,678,467,820.69, up from ¥39,395,729,381.17 in the previous year[97]. - The gross profit margin decreased by 0.19 percentage points to 3.03% compared to the previous year[73]. - The company reported a significant increase in income tax expenses by ¥26,113,600, a growth of 30.19%, due to increased profits and adjustments related to deferred tax assets[69]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was approximately ¥743.06 million, an increase of 17.39% compared to the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by ¥110,060,000, primarily due to the recovery of accounts receivable and the maturity of bills[69]. - The net cash flow from operating activities increased by 17.39%, reaching ¥743,063,659.19 compared to ¥633,003,618.24 in the previous year[97]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.15% year-on-year, primarily due to the repayment of bank loans and reduced expenditures on precious metal procurement[145]. - The company's overseas assets amounted to 293.12 million yuan, accounting for 2.49% of total assets[149]. Production and Sales - The production of precious metal special functional materials increased by 88.96% year-on-year, while sales increased by 82.43%[16]. - The production of precious metal information functional materials increased by 74.19% year-on-year, with sales increasing by 69.50%[16]. - The production volume of precious metal special functional materials was 1,418,208.59 kg, with a year-on-year increase of 88.96%[2]. - The sales volume of precious metal special functional materials was 1,363,731.46 kg, reflecting an 82.43% increase year-on-year[2]. - The production of automotive catalytic purifiers increased by 100.67% year-on-year, with sales rising by 106.15%, mainly due to increased processing volumes of diesel and gas engine catalysts[137]. - The production of precious metal industrial catalysts decreased by 40.63% year-on-year, while sales dropped by 42.00%, primarily due to reduced processing volumes of dehydrogenation catalysts[137]. Inventory and Costs - The company reported a significant increase in inventory levels, with precious metal special functional materials inventory rising by 213.47% compared to the previous year[16]. - The inventory of precious metal special functional materials increased by 213.47% to 79,996.43 kg[2]. - The cost of precious metal special functional materials increased by 94.93% compared to the same period last year, primarily due to expanded business scale and increased production and sales volume[112]. - The cost of precious metal information functional materials rose by 107.11% year-on-year, mainly driven by increased production and sales of silver powder[112]. - The cost of precious metal industrial catalyst materials decreased by 46.57% year-on-year, attributed to a drop in palladium prices and reduced production and sales volume of dehydrogenation catalysts[112]. - The inventory of precious metal recycling materials increased by 126.30% compared to the end of the previous year, attributed to higher stock levels of silver and platinum group metals[137]. Research and Development - The company added 38 SCI/EI indexed papers and 41 authorized invention patents during the year, reflecting its commitment to research and development[109]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 339,618,342.40, accounting for 0.75% of operating revenue[143]. - The number of R&D personnel was 561, representing 30.60% of the total workforce[143]. - The company is actively involved in the research and development of new materials and technologies, including gas sensors integrated with nano-tube arrays[186]. - The company is advancing research on palladium and ruthenium catalysts, indicating ongoing innovation in catalyst production[186]. Market and Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market position through integrated supply services and resource recycling in the precious metals sector[60]. - The company is strengthening strategic cooperation with major clients and increasing efforts in market development, particularly in the automotive and photovoltaic sectors[41]. - The company is focused on achieving breakthroughs in key core technologies to address industry challenges and enhance supply chain autonomy[200]. - The company aims to enhance its influence and market voice in the precious metals industry through strategic investments and partnerships[200]. - The company is committed to building a leading domestic precious metals trading platform and expanding its international business[200]. Challenges and Competition - The company faces challenges in the semiconductor industry, with overall demand remaining sluggish despite growth in specific segments like automotive lighting[34]. - The company is facing challenges in the precious metal secondary resource recycling market due to increased competition and regulatory complexities[50]. - The precious metals supply chain is characterized by an oligopolistic market structure, where a few suppliers control the majority of raw material supply[199].

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－019 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八 届董事会独立董事的议案》等议案。公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》，王建强先生当选为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的 公告。 一、工商变更登记情况 名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 经营范围：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及 相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。 工程科学技术研究及技术服务，分析仪器， ...