证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-088 贵研铂业股份有限公司 关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称"贵金属 实验室"）拟投资设立子公司贵研镀膜材料有限公司（以下简称"贵研镀膜材料公 司"）（子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。 投资金额：2,000.00 万元人民币。 本次投资设立贵研镀膜材料公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会 审议。 二、 投资标的基本情况（最终以市场监督管理部门核准登记为准） （一）公司名称：贵研镀膜材料有限公司 （四）经营范围：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发、 循环利用；溅射靶材产品的生产、研究、开发、销售；有色金属材料及制品的销售； 进出口业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十七 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际 参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于公司向云南贵金属实验室有限公司增资的议案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－085 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向云南贵金属实验室有限公司增资的公告》（临 2023-087 号） 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向云南贵金属实验室 有限公司增资的议案》； （二）《关于贵研中希（上海）新材料科技有限公司购买设备资产的议案》 同意公司控股子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司购 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第四十一次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决 的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－086 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于全资子公司投资 设立贵研粉体材料科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 1 会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： 一、《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 贵研铂业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2023 年11月22日召开了会议，作出了关于召开本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,359,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.6013 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-084 贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-083 贵研铂业股份有限公司 关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,776,393 股。 本次股票上市流通总数为 8,776,393 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、公司限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）公司限制性股票激励计划方案的主要内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《贵研铂业 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 （二）公司限制性股票激励计划方案履行的程序 1.2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》《关于〈公司 2021 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司 2 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 | 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 | 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第一个限售期届满说明 | 6 | | （二）首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－082 贵研铂业股份有限公司对外投资进展公告 一、本次投资的基本情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于 全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》，同意公司 下属全资子公司贵金属实验室投资设立贵研生物材料有限公司（以下简称"新公司"）（名 称最终以市场监督管理部门核准登记为准）并同步实施创新项目跟投方案。该事项具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 近日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由上海市松江区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310117MAD2M4Y850，主要登记信息如 下： 名称：贵研生物材料（上海）有限公司 注册资本：人民币 2000 万元整 类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘毅 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 1 二、 2023 年第四次临时股东大会议案 1、《关于变更公司全称及修改<公司章程>的议案》 三、 2023 年第四次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 贵研铂业股份有限公司 股东大会秘书处 2 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求 ...

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称 及修改<公司章程>的预案》； 特此公告。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－079 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第四十次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 1 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 ...