北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （谢思敏） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | （一）工作履历、专业背景及任职情况 | | --- | | 姓名 | 工 作 履 历 | 专业背景 | 兼职情况 1.深圳东西南北投资管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人 2.上海思驱汽车科技有限公司监事 | | --- | --- | --- | --- | | 谢思敏 | 1988 年至 1991 年，任对外经济贸易 大学讲师 1991 年至 1993 年，任北京国际信托 | 律 师 | 3.深圳市前海东西南北基金管理有限公司董 事长、董事、法定代表人 4.怀来未名葡萄酒销售有限公司监事 5.雄安新动力科技股份有限公司独立董事 6.株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 | | ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2023年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事 会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）审计， 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润-99,979,737.74 元，加上年初未分配 利润 303,361,568.59 元,扣除 2022 年年度利润分配 0 元，2023 年期末可供股东 分配的利润 203,381,830.85 元。 经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过， 公司拟定 2023 年度利 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-019 序号 修改前 修改后 1 第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：高新技术的开发、转让和咨询；销 售开发后的产品；土地开发，仓储，物业 管理，经济信息咨询。 第十四条 经依法登记，公司的经 营范围：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广； 园区管理服务；非居住房地产租赁；物 业管理；停车场服务；土地整治服务。 二、修订《公司章程》部分条款情况 一、公司经营范围调整情况 原经营范围：高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发， 仓储，物业管理，经济信息咨询。 拟调整为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；土地整治服务。 除上述修改外的其他条款内容不变，本次《公司章程》相应条款的修订以工 商登记机关最终核准结果为准。 1 北京空港科技园区股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生（独立董事）、委员周清 杰先生（独立董事）、委员张政先生三名委员组成，其中独立董事二名，审计委员 会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、2023年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 4.《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。 1 （二）2023年4月28日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十六次会议， 会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。 （三）202 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-021 北京空港科技园区股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计 准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务 状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 16 号的要求执行。其他未变 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《北京空港科技园区股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等规范性文件的要求， 按照勤勉尽责和诚实信用的原则，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公 司或空港股份）董事会审计委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职 能，全面查阅核对了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，并 提出了以下意见： 公司 2023 年度日常关联交易预计发生额为 26,200.00 万元，实际发生额为 8,257.33 万元。 公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项 交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采 购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方 提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害公司 及股东的利益。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-016 北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监 事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《空港股份 2023 年年度报告》《空港股份 2023 年年度报告摘要》。 全体监事一致认为： 1.公司 2023 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-023 名称：北京空港天地物业管理有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园甲 26 号 北京空港科技园区股份有限公司 关于全资子公司及控股子公司完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司北 京空港天地物业管理有限公司（以下简称天地物业）及公司控股子公司北京天源 建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）的通知，上述两家公司于近期完成 了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业 执照》，具体变更信息如下： 一、天地物业工商登记信息 | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李治国 | 石磊 | 变更后天地物业相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：911101137886451964 法定代表人：石磊 注册资本：300 万元 成立日期：20 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-020 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2023 年第四季度新签合同情况 及重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中第八号— —建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的 要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑） 2023 年 10-12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2023 年 1-12 月累计签订项目情况 | 业务类型 | 2023 年 1-12 | 月累计签订 | 2023 年 | 1-12 | 月累计签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目数量（个） ...

一、关于延长合伙企业经营期限及基金存续期限的情况概述 2017 年 9 月 21 日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港 股份）召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京空港天 慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 议案》，同意公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称空港天 慧）出资人民币 3,000 万元成为投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称潍坊高精尖基金）的有限合伙人事项，并于 2017 年 10 月签订 《潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙 协议》），空港天慧持有潍坊高精尖基金份额为 18.07%。内容详见 2017 年 9 月 22 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn《空港股份关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司 参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。 潍坊高精尖基金原合伙期限将于 2024 年 5 月 15 日到期，经普通合伙人提议 并由全体合伙人一致同意将潍坊高精尖基金原 ...