2023 年度日常关联交易实际发生额为 8,257.33 万元，未超出 2022 年年度 股东大会批准的年度预计值。 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）将在第七届董事会第四十 三次会议审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，作为公司 独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： (本页无正文,为公司独立董事对关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况事前认可意见 的签字页 ) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 2024年3月18日 2023 年度公司发生的日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华），中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。注册地为北京市西城区，首席合伙人为姚庚春先 生。中兴财光华长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，于 2020 年 11 月 2 日通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备 案。 截至 2022 年末，中兴财光华拥有合伙人 156 人、注册会计师 812 人（其中 325 名签署过证券服务业务）、从业人员 3,099 人。 2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额：11,600.00 万元；职业保险累计赔偿 限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元；职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议以七票赞成、零票 反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于 ...

（二）独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 （三）独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 （四）独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。 （五）独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会共有三位 独立董事,分别为张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生,三人在 2023 年度任职时 间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公 司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况， ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：北京空港科技园区股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-52805600 1. 专项审计报告 2. 附表 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 217002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 北京空港科技园区股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 217002 号 北京空港科技园区股份有限公司全体股东: 我们接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"空港股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了空港股份 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《北京空港科技园区股份有限公司2023年度履行社会责任报告》（以下简称 《报告》）系统地反映和披露了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司 或空港股份）2023年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会 可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、 债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 一直以来，公司自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全 过程，全力推进企业的优化发展、安全发展、节约发展和共同发展。 本报告主要集中总结公司2023年在从事经营活动中，对公司股东、债权人、 职工、客户等方面所做的贡献。公司有对客户承担优质服务责任、提供优质产品 的责任，对员工承担员工发展责任，对伙伴承担合作共赢的责任，对环境承担环 境保护和节约责任，作为社会法人承担社会责任。 本报告是公司认真落实《公司法》规定："公司从事经营活动，必须遵守法 ...

公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京空港科技园区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或空港股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 4 月 14 日召开第七届董事会第三十一次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年 度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年日常关联交易发生额 26,200.00 万 元，内容详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日刊登于中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股 份关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》 《空港股份 2022 年年度股东大 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-022 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 18 日 投 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-015 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结 ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217003 号 > 中兴财光华审专字（2024）第 217003 号 北京空港科技园区股份有限公司: 我们接受委托,对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股 份公司"）2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 217051 号审计报告。在此基础上,我们对空港股份公司编制的《北京空港 科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w36ff.l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行 目 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 空港股份公司管理层负责按照《 ...