关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 217003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gw.cn】"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 目 录 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 · Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Acc Avanue Xichana District Belling Chir 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 217003 号 北京空港科技园区股份有限公司全体股东: 我们接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"空港股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-028 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度计提长期股权投资减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提长期股权投资减值损失情况概述 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围 内子公司对长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）承担 公司建筑施工业务，天源建筑面临复杂严峻的市场环境与多重不利因素交织的挑 战，一方面龙头建筑企业凭借资金、技术等优势，持续下沉地方市场，加剧了市 场竞争，天源建筑项目承揽难 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第七次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称公司或空港股份）董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能，全面查阅核对公司第八届董事会第七次会议审议的《关 于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》《关于公司 2024 年度日常 关联交易执行情况的议案》出具如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失事项的审核意见 公司本次计提长期股权投资减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提长 期股权投资减值损失后，公司 2024 年度财务报表公允地反映截至 2024 年 12 月 ...

公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京空港科技园区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或空港股份）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-030 北京空港科技园区股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年第 六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年公司与关联方之间发生的日常关 联交易预计总额为 26,800 万元。内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》 《空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告》《空港股份 2023 年第六次临时股东大会决议公告》。 2024 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）聘请中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）作为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华在2024年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴财光华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙企 业。 3、注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。 4、执业资质：会计师事务所执业证书（编号11010205）；于2020年11月2日通过 了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 （二）人员信息 （三）业务规模 中兴财光华2023年业务收入110,263.59万元（经审计），其中审计业务收入 96,155.71万元，证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-032 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 18 日 至2025 年 5 月 19 日 投票时间为：2025 年 5 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-027 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度计提长期股权投资 减值损失的公告》。 监事会发表意见如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-026 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第七次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、 零票反对的表决结果审议通过。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 此议案七票赞成、 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-029 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属 于母公司的净利润-96,225,125.44 元，2024 年期末可供股东分配的利润 107,156,705.41 元。 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会 ...