上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告）为本案原告。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-013 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院一审判决。 （二）驳回原告北京天源建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。 涉案金额：涉及票据款 7,151,987.10 元及利息（以 6,851,987.10 元为 基数，按同期一年期贷款市场报价利率，自 2023 年 4 月 12 日起计算至清偿日 止；以 300,000.00 元为基数，按同期一年期贷款市场报价利率，自 2023 年 9 月 8 日起计算至清偿日止）。 对上市公司损益产生的影响：因受实际执行情况影响，本次公告的诉讼 对公司利润的影响尚具有不确定性，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的 影响，最终实际影响以经审计的公司财务 ...

重要内容提示： 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-012 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 案件所处诉讼阶段：两起案件均为被告二审上诉，二审未开庭。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告或被上诉人）为两起案件被上诉人（一审原告）。 涉案金额：两起案件共涉及工程款 110,046,791.95 元及逾期支付所产生 的违约金及利息等。 对上市公司损益产生的影响：天源建筑一审胜诉，但因本案二审尚未开 庭审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼基本情况 天源建筑与北京金隅空港开发有限公司（以下简称金隅空港或上诉人）分别 就顺义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015R2 二类居住 1#-7#住宅楼（自住型商 品房）、8#配套商业楼及地下车库等 9 项工程及 SY00-0022 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-011 二、潍坊高精尖基金工商变更情况 1 2024 年 2 月 23 日，潍坊高精尖基金已完成合伙协议、合伙期限等工商变更 手续，并取得潍坊市坊子区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息 如下： 北京空港科技园区股份有限公司 关于延长潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合 伙）存续期限的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关于延长合伙企业经营期限及基金存续期限的情况概述 2017 年 9 月 21 日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港 股份）召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京空港天 慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 议案》，同意公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称空港天 慧）出资人民币 3,000 万元成为投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称潍坊高精尖基金）的有限合伙人事项，并于 2017 年 10 月签订 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次临时 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 2 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高管人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 2 月 7 日 公司第七届董事会第四十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，内容详见 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日刊登于中 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024年 第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年 1 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 31 日 15 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-008 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,681,700 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.2272 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-006 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 1 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》，定于 2024 年 1 月 31 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 | 4 | 公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-002 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 净资产 899.26 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 3,026.68 万元，实现净利 润-13.71 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 3,000 万元担保额匹配， 为保证天源建筑本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）将在第七届董 事会第四十二次会议审议的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》， 作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑） 申请综合授信事项提供超过公司股权比例的担保属于关联交易，同时，由天源建 筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）的实际控 制人北京空港经济开发有限公司按空港天宏持有的天源建筑 20%的股权比例为 本次担保提供反担保。本次担保事项是为满足天源建筑正常生产经营的需要，风 险可控，但公司仍需持续关注天源建筑应收账款回收情况，确保公司资金安全。 对于为控股子公司提供担保暨关联交易事项，我们表示认可并同意将《关于 为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交第七届董事会第四十二次会议审 议。 （本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可签字 页) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 2024 年 1 月 ...