风神轮胎股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 ...

风神轮胎股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司投资管理，增强投资决策的科学性和投资管理的 有效性，防范投资风险，保证投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、政策 和《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的管理要求制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司为了获取长期利益，利用公司资产（有 形的或无形的），通过独资、合资、合作、联营、兼并收购、认购增资或购买股 权、债券、委托贷款、委托理财等方式向公司以外的其他经济实体进行的投资活 动，含对现有投资企业的委托贷款、委托理财、增资扩股、受让、转让等。 第三条 投资管理包括公司对外及对全资子公司、控股子公司和参股公司各 种投资行为的审查、上报、决策、履行审批手续；对投资项目经营项目的监管以 及投资效果的后续评价等行为。 第四条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司（以下简 称子公司）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。 第五条 公司投资的原则： （一）遵守国家法律、法规及规范 ...

风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第三条公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第一章 总则 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运营管理，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提 ...

风神轮胎股份有限公司 股东会授权制度 第一章 总则 第一条 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"或"公司"）为贯彻落 实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确股东会对董事 会的授权事项和董事会向股东会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《风神轮胎股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指股东会在不违反公司章程的前提下，在一定 条件和范围内，将公司章程中赋予董事会职权中的部分事项的决定权限进行明确， 授予公司董事会在此权限范围内决定。 第三条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间接出资且拥有实际控制 权的企业。 第二章 股东会向董事会授权 第一节 授权原则 第四条 股东会对董事会的授权应当遵循下列原则： （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。 第二节 授权事项范围与期限 1 第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本制 度规定的授权事项，临时授权事项由股东会通过股东会决议等方式向董事会授权。 第六条 股东会长期授权事项包括： （ ...

风神轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人 员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代 行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责， 并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 1 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。公司指定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 ...

风神轮胎股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合《风神轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通， 促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-039 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 风神轮胎股份有限公司 关于变更公司董事的公告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事杨汉剑先生 的辞任书，杨汉剑先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，杨汉剑先生不再担 任公司任何职务。杨汉剑先生在担任公司董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公 司董事会对杨汉剑先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致 以诚挚祝福。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨汉剑先生辞去公 司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 6 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司董事的议案》，经公司股东中国化工橡胶有限公司提名，并经公司董事 会提名委员会资格审查，同意提名崔靖女士为公司第九届董事会非独立董事候选 人，并选举崔靖女士为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第九 届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议并审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审 计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的情况说明 鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考 量，公司拟聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-037 风神轮胎股份有限公司 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告 本次聘任公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的事项尚需提交 公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容 诚协商确定审计费用，并 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 风神轮胎股份有限公司 关于组织架构调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为贯彻落实 《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公 司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法 规规定的监事会的职权。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-035 2025 年 6 月 12 日 ...