风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作； ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其 附件的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 相关法律、法规、规范性文件的要求，并依据中国中化控股有限责任公司相关制 度等的要求，拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十七条第二款 股东会就选举 董事进行表决时，根据本章程的规 | 第八十七条第二款 股东会就选举 董事进行表决时，根据本章程的规 | | 1 | 定或者股东会的决议，实行累积投 | 定或者股东会的决议，实行累积投 | | | 票制。股东会选举两名以上独立董 | 票制。股东会选举两名以上董事时， | | | 事时 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-071 风神轮胎股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-069 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免 提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 12 月 19 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长 王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》； 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章 程》及其附件进行修订，具体如下： 二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，风神股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日，公司普通 股股东总数为21899户。 ...

Core Viewpoint - Windpower Co., Ltd. has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue shares to specific targets in 2025, pending final registration approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [1] Group 1: Share Issuance Details - The company plans to raise a total of up to 110 million yuan (approximately 15.5 million USD) through this issuance, with net proceeds intended for the high-performance giant engineering radial tire expansion project [1][2] - The issuance will involve domestic listed ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan per share, and will be conducted through a targeted issuance method [2][3] - The number of shares to be issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance, amounting to a maximum of 218,835,261 shares [3] Group 2: Target Investors - The issuance will target up to 35 specific investors, including rubber companies, qualified foreign institutional investors (QFII), and other qualified investors as defined by the CSRC [2][3] - The controlling shareholder, Rubber Company, holds 57.50% of the company's total shares and will participate in the issuance, which constitutes a related party transaction [3] Group 3: Underwriting and Representation - The lead underwriter for this issuance is China International Capital Corporation, with representatives Du Ximing and Zhang Peihong overseeing the process [4]

Core Viewpoint - Windpower Co., Ltd. has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, pending final approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [1] Group 1: Company Announcement - On November 26, 2025, Windpower Co., Ltd. announced that it received the Shanghai Stock Exchange's review opinion regarding its application for a specific share issuance [1] - The Shanghai Stock Exchange confirmed that the application meets the conditions for issuance, listing, and information disclosure [1] - The final decision on whether the CSRC will approve the registration remains uncertain [1]

风神股份公告，公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于风神轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票的交易所审核意见》，上海证券交易所审核通过公司2025年度向特定对象发行股票的申 请。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 ...

风神股份（600469）(600469.SH)发布公告，公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于 风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》："根据《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规 定，上海证券交易所形成如下审核意见：风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-068 风神轮胎股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日收到上 海证券交易所出具的《关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票的交易所 审核意见》："根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上 海证券交易所形成如下审核意见：风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票申 请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提 交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 关于 ...