Group 1 - The company is planning to hold a shareholders' meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and the appointment of a special auditing institution for the issuance of stocks to specific targets in 2025 [1][2][7] - The company intends to appoint Rongcheng Accounting Firm as the special auditing institution for the 2025 stock issuance, which has a long history in providing securities services and has audited 518 listed companies in 2024 [2][3][4] - The proposed organizational restructuring includes the cancellation of the supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities, aimed at improving corporate governance [7][8] Group 2 - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and to enhance compliance with relevant laws and regulations [8][9] - The revisions to the articles of association include changes to the roles and responsibilities of the board and the legal representation of the company, ensuring alignment with the latest legal requirements [8][10] - The company emphasizes the importance of maintaining the rights and interests of shareholders and stakeholders through these governance changes [8][11]

风神轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年六月二十七日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和 遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处 理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他 股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大 会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关或 ...

2025 年 6 月 12 日 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票，本次向特定对象拟发行的 A 股股 票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以上海证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后发行的数量为准。本次发行不会 导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 目前向特定对象发行 A 股股票方案正在筹划阶段，且本次向特定对象发行 A 股股票尚需经公司董事会、股东大会审议同意和国资监管部门批准，尚需上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，上述批准或 决定是本次向特定对象发行 A 股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或 决定以及最终取得的时间均存在重大不确定性。 公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-038 风神轮胎股份有限公司 关于筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 党委 | | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 独立董事 | 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 50 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 53 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 风神轮胎股份有限公司 董事会战略委员会实施 ...

风神轮胎股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具 体组织执行。公司投资者关系管理部是市值管理工作的执行部门，公司其他职能 部门及下属分（子）公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。 第六条 董事会是市值管理工作的领导机构，具体履行以下职责： 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负 ...

风神轮胎股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范风神轮胎股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行 为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为他人或其他单位提供的 《中华人民共和国民法典》中所规定的保证、抵押、质押等。公司对控股子公司 提供的担保属于对外担保的范围。 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后上报股东会审议通 过： （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； （二） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经 审计总资产 30%的担保； （三） 公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计总资产 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）治理，充分发挥董事会 审计委员会在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会 审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证监会公告 [2008]48 号文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制订本 规程。 第一条 审计委员会监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计机构的有效运作。公司内部审计机构应当向审计委员会 报告工作，内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调内部审计机构与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之 间的关系。 第二条董事会审计委员会在 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...