风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 关于补选董事会战略委员会委员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）原非独立董事李鸿先生因工作原 因辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后，李鸿先生 不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登在上海证券 交易所等相关信息披露网站的《关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告》（公 告编号：临 2025-042）。 为保证公司第九届董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及《公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，公司董 事会于 2025 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意补选郭占强先生为第九届董事会战 略委员会委员，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-046 风神轮胎股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）将截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 11 月非公开发行人 民币普通股（A 股）168,723,962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股面值 1 元， 募集资金总额为人民币625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。2020 年 11 月 6 日，立 信会计师事务所（特殊普通 ...

【下载】 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 风神轮胎股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1505 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚专字[2025]230Z1505 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")董事会编 制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供风神股份为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为风神股份申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-048 风神轮胎股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）方案尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过 及中国证监会同意注册。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以 及获得相关批准的时间存在不确定性。 2、公司本次发行的发行对象包括公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以 下简称"橡胶公司"）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者。 本次发行前，橡胶公司为公司控股股东，因此其认购公司本次发行股票构成关联 交易。 3、公司于 2025 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与公司本次发行相关 议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东会审议通过，与本次关联 交 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-052 风神轮胎股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-044 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 （二）发行方式和发行时间 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 赞成 5 票；反对 0 票 ...

重要内容提示： 1.本期业绩预告适用"实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上" 的情形； 2.风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司")预计 2025 年上半年实现净利 润 9,000 万元到 10,500 万元；预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东扣除 非经常性损益后的净利润 8,000 万元到 9,500 万元。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-043 风神轮胎股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：26,248.03 万元。归属于上市公司股东的净利润：23,071.89 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：21,344.37 万元。 （二）每股收益：0.32 元。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 9,000 万元到 10,5 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-042 二、职工董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会，同意选举郭占强先生为公司第九届董事会职工董事。 郭占强先生作为公司职工董事任期与公司第九届董事会任期一致。 郭占强先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事任职的资格和条 件。郭占强先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 风神轮胎股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非独立董事辞任情况 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事李鸿先生的 辞任书，李鸿先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员 会委员职务。辞任后，李鸿先生不再担任公司任何职务。李鸿先生在担任公司董 事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-041 风神轮胎股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 450,343,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.7373 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东 大会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投 票相结 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于风神轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-476 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...