Core Viewpoint - The company, Windshun Tire Co., Ltd., has announced the convening of its first extraordinary shareholders' meeting for 2026, scheduled for January 6, 2026, at 9:00 AM, to discuss various resolutions [1][4]. Meeting Details - The meeting will be held at the company's administrative building located at No. 48, Jiao Dong South Road, Jiaozuo City [1]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2]. Voting Procedures - The online voting will be available on January 6, 2026, during specific trading hours: 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [2]. - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with identity verification required for first-time users [6][7]. Meeting Agenda - The meeting will review resolutions previously approved by the board on December 19, 2025, including amendments to the company's articles of association and other governance documents [5][19][20]. - No proposals for special resolutions or related party transactions requiring abstention from voting were noted [6]. Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on the registration date are eligible to attend [9]. - Registration for the meeting can be done in person or through authorized representatives, with specific documentation required [12][13]. Additional Information - Shareholders are responsible for their own accommodation and travel expenses, and the meeting is expected to last half a day [13]. - Contact information for inquiries is provided, including a phone number and address [17].

证券日报网讯 12月19日晚间，风神股份发布公告称，公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股 东会。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，风神股份发布公告称，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于 修订及其附件的议案》《关于修订等制度的议案》《关于制定的议案》。 ...

风神轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《风神轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第六条 董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关管理制度执行 第三章 绩效与履职评价 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行 1 第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第二章 薪酬与激励 第四条 兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行； 其他在公司任 ...

第一章 总则 风神轮胎股份有限公司 总经理工作细则 第一条 依据《风神轮胎股份有限公司章程》之规定，特制定总经理工作细 则（下称"本细则"）。 第二条 本细则的制订、修改、变更、废除应经风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会批准后方可有效，对公司经理层具有约束力。 第三条 本细则为公司经理层的行为准则和行为规范，公司经理层应自觉遵 守本细则规定，切实予以履行。 董事会可依据本细则监督、检查经理层工作，总经理依据本细则领导公司行 政管理工作，公司经理层可依据本细则开展工作。 第四条 公司经理层一般包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和公司董事会认可的其他人员。 公司经理层负责领导、管理公司各职能部门、分支机构（含办事处、子公司 等）。 第五条 公司经理层实行总经理负责制，总经理向公司董事会负责，接受董 事会的监督和管理，对公司日常生产经营管理工作负总责。 第二章 总经理工作会议 第六条 总经理布置、安排经理层其他成员工作，一般应通过总经理工作会 议进行。 总经理应当规范行使董事会授权，一般主持召开总经理工作会议研究决策董 1 事会授权决策事项。对于拟提请董事会会议审议的重大经营管理事项 ...

风神轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组 织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重 大事项，开展党的活动。公司建立党的工作机构，按相关规定配备党务工作人员， 并保证党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 公司加强企业法治建设和合规管理，在全球范围内依法合规经营，遵循经营 活动所在国家及地区的相关法律法规，保障公司持续健康发展。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经河南省人民政府豫股批字（1998）第 49 号文《关于设立河南轮胎股份 有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；于 1998 年 12 月 1 日在河南省工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为豫工商企 4100001004588。 公司名称于 2003 年 3 月 20 日经国家工商行政管理局和河南省工商行政管理 局核准后，变更为风神轮胎股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运营管理，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第七条 有下列情形之一 ...

风神轮胎股份有限公司 资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理与控 制，合理有效筹措、分配、使用资金，降低综合资金成本、提高资金使用效率、 防范流动性风险，确保资金链安全，特制定本管理办法。 第二条 资金管理基本原则：公司对资金实行资源统一管理，量入为出、提 高效率、降低成本、防范风险、依法合规的原则。 第三条 适用范围：本办法适用于公司及控股子公司资金管理。 第四条 基本概念： （一）各单位，指公司及控股的子公司。 （二）财务部，指公司财务部。 （三）本办法所称融资，是指各单位在经营过程中的对外债务融资行为，包 括但不限于在境内外注册和发行债券、债务融资工具，在银行、财务公司、信托 公司、融资租赁公司、证券公司等各类金融机构取得综合授信额度、办理银行贷 款、票据融资、国内国际信用证、保函、委托贷款、信托贷款、融资租赁，发行 或设立基金产品、信托产品、定向融资计划、资产管理计划等债务性筹资活动。 （四）信用评级，指聘请国际和国内信用评级机构对公司及各单位开展的主 体评级和债项评级活动。 （五）银行授信额度，指从金融机构获得的包括贷款额度、信用证额度、出 1 口 ...