股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-036 风神轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公 司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消 监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。 2025 年 6 月 11 日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次 会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<风神轮胎股份有限公司章程>及 其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-034 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于取消监事会并修订< ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-033 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提 前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王 建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 本议案已经公司董事会战略 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-032 风神轮胎股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工 程机械轮胎有限公司 投资金额：投资 1,500 万南非兰特设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、 投资 240 万澳元设立风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司 相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来 的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （一）风神（南非）工程机械轮胎有限公司 1、公司名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司，英文名称 Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。 2、注册资本：1,500 万南非兰特 3、注册地址：南非，约翰内斯堡 4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100% 为适应风 ...

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-031 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2025 年 5 月 21 以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 5 月 27 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 ...

风神股份（600469）公告，公司拟投资1500万南非兰特设立风神(南非)工程机械轮胎有限公司，投资 240万澳元设立风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司。公司董事会已于2025年5月27日审议通过该议 案，无需提交股东大会审议。本次投资旨在促进公司与国际市场的交流与合作，增强国际竞争力，不会 对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-030 风神轮胎股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/22 | － | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-029 风神轮胎股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,805,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.8410 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股 东大会由公司董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与 网络投票相结合的方式。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 喜源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 官 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-261 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、 ...