第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，结合本公司章程和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响以及 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露的基本原则是:真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 风神轮胎股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制 度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的 真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第五条 投资者关系管理部为负责本公司信息披露的常设机构，即信息披露 事务管理部门。信息披露事务 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为审计委员 会下设日常办事机构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票 ...

第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。公司投资者关系部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 风神轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）作为上市 公司的独立性，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权， 泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《风神轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 1 （二） ...

董事会议事规则 风神轮胎股份有限公司 第三条 董事会下设投资者关系管理部（以下简称"投管部"），处理董事 会日常事务。 董事会秘书主管投管部工作，投管部设部长一人，保管董事会和投管部印章。 第二章 董事会议事程序 第一节 会议的提议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，投管部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立战略委员会，审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，专门委员会对董事会负责。 第七条 有下列情形之一 ...

第五条 董事目标年薪依据公司薪酬制度执行。 第六条 董事的目标年薪由董事会授权薪酬与考核委员会依据公司薪酬制度 和各董事的职责范围确定。 风神轮胎股份有限公司 董事薪酬激励约束机制实施细则 第一章 总则 第二章 董事基本年薪的确定 第三章 董事绩效奖金的确定 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事和非执行董事）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化激励机制与约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《风神轮胎股份有限公司公司章程》、《中国中化下属企 业经理层成员任期制和契约化管理实施细则》及其他有关规定，制 定本实施细则(以下简称"细则")。 第二条 本细则经董事会批准后，提交股东会审议通过后实施。 第三条 本细则所称董事是指本公司包括董事长在内的执行董事，不包含独 立董事、非执行董事，独立董事、非执行董事的薪酬由其他制度加 以规定。 第四条 为贯彻全面激励的原则，董事的年薪分为两部分：基本年薪、绩效 奖金，其中基本年薪占比为 45%，绩效奖金占比为 55%。 第七条 董事绩效奖金＝董事绩效奖金基数×A 其中，A 为个人绩效兑现系数。 第八条 个 ...

风神轮胎股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定以及《风神轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《风神轮胎股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息 披露的情形，并接受上交所 ...

第一章 总 则 风神轮胎股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、法规 和《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

风神轮胎股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述 和重大错报，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司负责 人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究； ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结 合《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应 ...

风神轮胎股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依据《风神轮胎股份有限公司章程》之规定，特制定总经理工作细 则（下称"本细则"）。 第二条 本细则的制订、修改、变更、废除应经风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会批准后方可有效，对公司经理层具有约束力。 第三条 本细则为公司经理层的行为准则和行为规范，公司经理层应自觉遵 守本细则规定，切实予以履行。 董事会可依据本细则监督、检查经理层工作，总经理依据本细则领导公司行 政管理工作，公司经理层可依据本细则开展工作。 第四条 公司经理层一般包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和公司董事会认可的其他人员。 公司经理层负责领导、管理公司各职能部门、分支机构（含办事处、子公司 等）。 第五条 公司经理层实行总经理负责制，总经理向公司董事会负责。 第二章 总经理工作会议 第六条 总经理布置、安排经理层其他成员工作，一般应通过总经理工作会 议进行。 第七条 总经理工作会议分定期工作会议和临时工作会议两种。根据工作需 1 要，总经理可决定不定期召开临时会议。 第八条 定期工作会议分为日常工作协调会和专题工作会两种。日常工作协 调会每周至少召 ...