证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-020 杭萧钢构股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 3. 业务规模 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2.人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 1 ...

杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-019 1 / 6 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

杭萧钢构股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗金明先生、王红雯女士和周永亮先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事罗金明先生、王红雯女士、周永亮先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭萧钢构股份有限公司董事会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-015 杭萧钢构股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭萧钢构"）2023 年年度的募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-022 杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据减 值测试结果，2023 年度公司新增的相关资产和信用减值准备总额为人民币 15,350.47 万元，其中：应收账款坏账准备新增金额为人民币 13,375.03 万元， 其他应收款坏账准备新增金额为人民币 676.51 万元，长期应收款坏账准备新增 金额为人民币 461.99 万元，存货跌价准 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，对公 司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大 会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无 重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公 司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师 同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此 法律意见承担责任。 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0226 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-014 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 931,633,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4908 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 6 | | 议案二：关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的议案 | 8 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-013 杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的 日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、 合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造 成公司及控股子公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2024 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关 联交易，关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决，由非关 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-010 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2024 年公司及控股子公司计划以抵押（抵 押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等 方式向金融机构申请总额度不超过人民币 573,200.00 万元的授信。 预计申请授信情况 ...