杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华内字[2024]0011000011 号 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内 ...

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

一、基本情况 （一）个人情况 王红雯，女，1972 年出生，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江上市 公司协会常务副会长兼秘书长。现任普华资本董事总经理，杭州钢铁股份有限公 司、金石资源集团股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席公司 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 19 次董事会会议 ...

中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为杭萧 钢构股份有限公司(以下简称"杭萧钢构"或"公司")非公开发行 A 股股票 及持续督导保荐机构履行持续督导职责,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规定,就杭萧钢构 2023年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可(2021)866 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)215.373.741 股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币3.86元/股。本 次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26元,扣除发行费用人民 币 12,818,308.92 元,募集资金净额为人民币 818,524,331.34元。上述资金已于 2022年1月2 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 一、基本情况 （一）个人情况 罗金明，男，1968 年出生，会计学教授，注册会计师。曾任南昌有色金属工 业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处 长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长。现任浙江 工商大学会计学院党委书记，浙江中国小商品城集团股份公司、万源生态股份公 司及本公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席公司 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股 ...

杭萧钢构股份有限公司 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会对其履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 ...

杭萧钢构股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006130 号 目 录 页 次 第 1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006130 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席公司 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 周永亮，男，1963 年出生，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、北京 国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事。现任北京国富创新管理咨 询有限公司执行董事，万绿生物（830828）及公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 ...

杭萧钢构股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-7 | | 一、 | | 已审财务报表 | | | | | 二、 | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | | 1-139 | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华 ...

杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006129 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006129 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项 ...