浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所关于 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1406 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）等法律、法规和规范性文件的要求，以 及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合 法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议所涉及的有关事项进行审查，对公司提供 的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否合法 以及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性 ...

杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☐特定对象调研 \n☐媒体采访 \n☐ 新闻发布会 \n☑现场参观 \n☐ 其 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 2024 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第三次临时股东大会表决方法说明 5 | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | | 议案二：关于修订<独立董事工作制度>的议案 7 | | 议案三：关于修订<股东大会议事规则>的议案 7 | | 议案四：关于修订<董事会议事规则>的议案 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年9月11日（周三）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会 ...

公司报告 | 半年报点评 营收基本持平，高比例中期分红重视股东回报 营业收入大致稳定，高比例中期分红回馈投资者 24H1 公司实现收入 48.57 亿，同比-0.66%，归母净利润 1.60 亿，同比 -20.30%，扣非净利润 1.41 亿，同比-24.97%，其中 Q2 单季实现营收 30.33 亿，同比+4.08%，归母净利润为 0.96 亿，同比-29.95%，扣非净利润为 0.81 亿，同比-37.39%。Q2 单季利润承压主要由于毛利率下滑以及三费费用率 增加所致。24 年上半年现金分红为 0.83 亿（含税），分红比例为 51.65%。 考虑到地产下行压力较大，我们下调公司盈利预测，预计公司 24-26 年归 母净利润为 2.6、2.9、3.2 亿（前值为 3.3、3.7、4.2 亿），对应 PE 为 19.85、 17.85、15.94 倍，维持"买入"评级。 毛利率短暂下滑，静待智能产线带来进一步降本增效 分产品来看，多高层钢结构、轻钢结构、建材产品、服务业分别实现营收 30.20、11.94、1.32、4.32 亿元，分别同比-1.83%、-18.58%、+90.00%、+196.59%， ...

关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-046 杭萧钢构股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | 业务类型 | | 2024 新签合 | 年 1-6 月 | 2023 新签合 | 年 1-6 月 新签合同金额 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 新签合同金额（元） | | | 化(%) | | | | 同数量 | | 同数量 | （元） | | | 钢结构制造和安装 | | 159 | 6,263,092,413.14 | 167 | 7,502,355,610.84 | -16.52 | | 其 | 多高层钢结构 | 64 | 3,505,801,534.89 | ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定 以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-052 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

杭萧钢构股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，杭萧钢 构股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 1 / 9 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， ...

第一条 为了进一步规范杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关 法律、法规和本公司《章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，如有必要或根据国家有关法律法规、本公司章 程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第三条 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第四条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和 三日，将由董事长签字或盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、 电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非直接送达的， 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-049 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 23 日的 上海证券交易所网站（www.sse. ...