双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独立董事提交的《独 立董事 2023 年度独立性自查情况表》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈 鸿烈先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 双良节能系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 双良节能系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

重要内容提示： 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了八届四次董事会和八届十三次监事会，全体董事、监事分别一致表决通过了《关 于对外借款的议案》，具体情况如下： 一、对外借款背景 | 转债简称：双良转债 | | | --- | --- | | | 转债代码：110095 | 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-028 双良节能系统股份有限公司 关于对外借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司曾于 2023 年 4 月 24 日分别召开了八届二次董事会与八届五次监事会， 审议通过了《关于对外借款额度的议案》，公司（含子公司）通过银行贷款、融 资租赁等方式借款，借款额度为不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，借款 额度在有效期内可循环使用。同时股东大会授权公司董事长、总经理及其授权人 士在上述额度范围内，全权办理提供担保及借款的具体事项 ...

转债代码：110095 转债简称：双良转债 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-022 双良节能系统股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司八届十三次监事会于 2024 年 4 月 25 日在江阴国际大酒 店会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2023 年年度报告进行 了认真审核，出具书面意见如下： 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双 良节能 ...

1 双良节能系统股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进双良节能 | 05 | 1 规范治理结构，稳固发展根基 履行信披义务，维护投资者关系 23 26 夯实根基 治理为先 质量管理，品质保障 客户至上，专注服务 产品创新 科技发展 供应链管理 产学研合作 多方合作 互惠互赢 员工雇佣 53 携手员工 共生共赢 | 环境保护 | | --- | | 永续发展 | | 环境管理，打造绿色企业 | | 能源管理，促进节能减碳 | | 关键绩效表 | 79 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 80 | | 读者意见反馈表 | 82 | | 环境管理，打造绿色企业 | 65 | | --- | --- | | 能源管理，促进节能减碳 | 67 | | 污染防治，守护绿水青山 | 72 | 奉献爱心 社会责任 | 公益献血 | 77 | | --- | --- | | 社区建设与服务 | 78 | 确保守法合规，践行商业道德 27 员工薪酬福利 员工培训 员工健康安 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 （1）2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资金总额为人民币 3,487,999,998.19 元， 扣除承销和保荐费用人民币 23,150,000.00 元后的余款人民币 3,464,849,998.19 元，已由 主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。公 司本次发行费用 27,046,226.41 元，募集资金净额为 3,460,953,771.78 元。上述募集资金 到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087 号 《验资报告》。 （2）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 双良节能系统股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | | | | | | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | | | | | | （1）机构性质：特 ...

双良节能系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计 委员会议事规则》的有关规定，作为双良节能系统股份有限公司（以下简称"公 司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 双良节能系统股份有限公司第八届董事会审计委员会现由独立董事张伟华、 沈鸿烈和副董事长缪志强 3 名成员组成，主任委员由具备会计学副教授职称的张 伟华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 3 次会议： | | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 3 | 日 | 审议 2022 年度会 | 公司审计委员会严格按照法、法规及相关 | | | | | | | | 计报表审计工作 | 规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司 | | ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 14 (二)非经常性损益项目和金额 2 / 14 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------- ...

双良节能系统股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00803 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 的用 中 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00803 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了双 良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能")2023年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双良节能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2024年4月25日 中国注册会计师:金炜 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司大尺寸单晶硅业务新一 年度实际经营的资金需求、双良新能科技(包头)有限公司高效光伏组件的生产销 售以及双良晶硅新材料(包头)有限公司包头 50GW 大尺寸单晶硅片项目的建设及 生产运营，公司拟为双良硅材料（包头）有限公司、双良新能科技(包头)有限公 司及双良晶硅新材料(包头)有限公司提供总额不超过 150 亿元人民币的融资担 保，担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开日止。 本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不 限于以下全资子公司，计划新增担保额度明细如下： | 序号 ...