双良节能系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人沈鸿烈,已充分了解并同意由提名人双良节能系统股份有限公司董事会 提名为双良节能系统股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定; (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十 ...

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 双良节能系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈光明,已充分了解并同意由提名人双良节能系统股份有限公司董事会 提名为双良节能系统股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人。 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)中国证券业协会《发布证券研究报告 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | "双良转债"自 2024 年 2 月 19 日进入转股期，截至 2025 年 6 月 30 日，累 计已有人民币 22,479,000 元"双良转债"转为 A 股普通股，累计转股股数为 3,107,381 股，公司注册资本相应增加人民币 3,107,381 元。 综上，公司注册资本变更为人民币 1,873,768,632 元，公司已发行的股份数 变更为 1,873,768,632 股，公司的股本结构变更为：普通股 1,873,768,632 股。 二、取消监事会并重新制定《公司章程》情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相 关修订内容系统性重新制定《双良节能系统股份有限公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 双良节能系统股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议 室。 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至20 ...

| 证券代码:600481 | | --- | | 转债代码:110095 | （1）审议通过《关于审议并披露公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据相关法律法规的规定，对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了 认真审核，出具书面意见如下： 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-049 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以书面送达 及口头方式向公司全体监事发出召开八届二十二次监事会的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决 议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如 下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

双良节能系统股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 188 双良节能系统股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年 ...

双良节能系统股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 第三章 股 | 们 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东利股东会 - | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | | 第五章 董事和董事会 - | | | 第一节 | 董事的一般规定 - | | 第二节 | 董事会 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 | | 第三节 | 独立董事 - | | 第四节 董事会专门委员会 - ...

双良节能系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 ，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中有一 名独立董事为专业会计人士，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司 ...

双良节能系统股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《双良节能系统股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会性质:股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项 ...