重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,505,668,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-096 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采取现场和网络 ...

北京市金杜律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《中国船舶重工集 团动力股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《中国船舶重工集 团动力股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《中国船舶重工集 团动力股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称 《股东大会通知》）； 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：中国船舶重工集团动力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（ ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 12 月 30 日 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股 东大会现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划， 为促进相关产业板块发展，公司全资子公司武汉船用机械有限责任公司（以下简称 "武汉船机"）拟以非公开协议方式向其控股子公司武汉铁锚焊接材料股份有限公司 （以下简称"武汉铁锚"或"标的公司"）实施 3.03 亿元债转股增资（以下简称"本 次增资"或"本次交易"）。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律、法规 规定，本次交易涉及的武汉铁锚其他股东中的中船科技投资有限公司（以下简称"中 船投资"）、大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大连船舶"）为公司关联方， 本次交易构成 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司 2024 度日常关联交易执行情况及 2025 度日常关联交易 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范公司与中国船舶集团有限公司（以下简称"中船集团"，含其控制的除公 司以外的其他下属企业、单位，下同）之间及公司与其他关联人之间的日常关联交易， 现对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况说明如 下： 一、2024 年度日常关联交易执行情况 公司第七届董事会第三十次会议、第八届董事会第二次会议和 2023 年第四次临时 股东大会分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》《关于公司 2023 度其他关联交易执行及 2024 度预计情 况的议案》和《关于公司 2024 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关要求，贾露瑶女士亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、 从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。 截至本公告披露日，贾露瑶女士未持有公司股份；贾露瑶女士与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 二、公司提名委员会审议情况 公司第八届董事会提名委员会审议通过《关于增补公司董事的议案》。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 本公司董事会及全体董 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1 2024 年 12 月 12 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订<中国船舶重工集 团动力股份有限公司章程>的议案》。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司可转债"动力定 01"和"动力定 02"发生转股， 公司注册资本由人民币 2,186,718,355 元变更至人民币 2,251,717,044 元。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《 ...

一、变更项目质量复核人员情况 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于变更项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘大信会计师事务所作为中国动力 2024 年度财务报表及内部控制审计工作机构的议案》，同意公司聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该 事项已经本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团动力股 份有限公司关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号 202 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增加注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号 2024-088）。 二、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"、 "上市公司"或 "公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:00 以现场结合通 讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公 司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的 董事 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第五次专门会议于2024年12月12日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年12月6日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 关联交易预计情况的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交董事会审议。 （三）审议通过《关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨 关联交易的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃 ...