中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第五次专门会议于2024年12月12日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年12月6日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 关联交易预计情况的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交董事会审议。 （三）审议通过《关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨 关联交易的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2024年12月修订） | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第四章 | 党组织 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）第八届 监事会第十次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。会议由公 司监事徐万旭先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范 性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 关联交易的议案》 就公司 2025 年度与财务公司发生的关联交易事项， ...

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-094 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

| 上海大隆机器厂 | 上海齐耀螺杆机械有 | 螺杆压缩机 | 标的公司实现盈利后 | | --- | --- | --- | --- | | 标的公司 有限公司 | 中国动力下属公司 限公司 | 竞争业务 | 承诺解决措施 公司召开董事会审议 | | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国动力"）在 2016 年及 2019 年重大资产重组过程中，与控股股东中国船舶重工集团有限公司（以 下简称"中船重工集团"）下属公司存在一定程度同业竞争情况。在重大资产重组过 程中，中船重工集团已根据监管规则要求出具了相关避免同业竞争的承诺，现就相关 承诺事项履行最新情况及解决方案具体报告如下。 一、 目 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于提高中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称"公司"）日常资金使用效率、降低资金使用成本，不会对财务状况、 经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关要求， 2024 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于与中船财务有 限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关联交易 ...

关于资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）拟 通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其 持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议 本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易 相关的议案。 三、风险提示 本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：中国动力 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 史学婷女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积 极作用，公司董事会对史学婷女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事史学婷女士的书面辞职报告，因工作调动原因，史学婷女士向董事会 提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员职务。史学婷女士任职期间与公司董事会不存在意见分歧。辞职后，史 学婷女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 史学婷女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》的相关规定，史学婷女士的辞职报告 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)至 12 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600482@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于"动力定 01"转股完成暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）"动力定 01"（债 券代码：110807）发行总额 64,250 万元，转股期限为 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）； 2.截至本公告日，"动力定 01"已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股 数为 32,258,487 股。自 2024 年 12 月 5 日起，"动力定 01"将在上海证券交易所摘 牌。 一、"动力定 01"可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...