| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日 中国船舶重工集团动力股份有限公司 1 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 8 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了发行可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在12个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方 所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"本次交易前12个月内，公司购买、 出售资产的情况如下： 2023年12月6日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于控 股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股 权暨关联交易的 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 中国船舶工业集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定情形的说明》的盖章页） 经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形做出说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，均不存在因涉嫌 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月 内因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债 券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司就本次交易的保密措施及保 密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中， 对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 中国船舶工业集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨复牌的公告 公司证券（证券简称：中国动力，证券代码：600482）及可转换公司债券（证 券简称：动力定 01、动力定 02，债券代码：110807、110808）已于 2024 年 10 月 28 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《中国船舶重 工集团动力股份有限公司关于筹划资产重组停牌公告》（公告编号：2024-066）。停 牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划资产重组事项的停牌进展公告》（公 告编号：2024-071）。 2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第八次会议于 2024 年 11 月 8 日 09:30 以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 9 名。会 议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规 范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 ...

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构 成重大资产重组，不构成重组上市。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董 事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间， 采取了必要且充分的保密措施，严格限定 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说 明如下： 1、本次交易的标的资产为中船柴油机有限公司16.5136%股权，不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及 的有关审批或备案事项，已在《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露， 并对可能无法获得审批或备案的风险做出了特别提示。 2、本次交易的交易对方中国船舶工业集团有限公司合法拥有标的资产的完 整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形，不存 ...