江苏亨通光电股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法 规、上海证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略与 发展委员会委员会根据本规则补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

江苏亨通光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第5号》"）等有关法律、法规 和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，未经董事会批准或授权，公司任何 部门和个人不得泄露公司的内幕信息。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书为内幕信息管 理工作的具体负责人，董事会办公室作为负责公司信息披露、投资者关系管理等工作 的日常办事机构，具体负责公司内幕信息的登记入档、备案及管理工作。 公司董事、高级管理人员、各部门、所属各公司等给予配合。 第二章 内幕信息的含义与范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规范性文件 以及《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 江苏亨通光电股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动 ...

江苏亨通光电股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为维护江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏亨通光电股份有限公司章 程》的规定，制定本细则。 第二章 总经理（总裁）的任免程序 第二条 公司设总经理（总裁）1名,由董事会决定聘任或解聘。公司设副总 经理（副总裁）若干名，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 总经理（总裁）的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、协助内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，并掌握国家有关政策法律和法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公； （五）有较强的使命感和积极开拓进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）： （一）《公司法》第 178 条规定的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第三条 总经理（总裁）任期与董事会任期一致，每 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据 本规则补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事和高 级管理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本规则所称高级管理人员 是指董事会聘任的总经理(总裁)、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责 人（财务总监）及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二 ...

江苏亨通光电股份有限公司 期货套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜、铝等与日常经营生 产业务相关的主要原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，防 范经营风险，规范期货套期保值业务，适应风险管理需要，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海期货交易所交易规则》《企业会计准则第 24 号— —套期会计》等相关规定，制订本制度。本制度同时适用于公司全资子公司及 控股子公司等合并报表范围子公司。 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则: 1、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 2、公司的期货套期保值业务，原则上只限于在境内期货交易所进行场内市 场交易，不得进行场外市场交易。如确需从事境外期货交易的，须报经公司董 事会审议批准后方可试行。 3、公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料品种、 质量和规格相同、相近的期货品种，如铜、铝等。 4、无论采用何种套保方式，公司进行套期保值的数量须严格按需求量的合 理比例进行控制。 5、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 6、期货与现货的交易方向须相反 ...

江苏亨通光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为实现对控股子公司的高效、规范管理，促进控股子公司健康发展， 维护上市公司总体形象和投资者利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、 《公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指江苏亨通光电股份有限公 司，控股子公司系指江苏亨通光电股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥 有实际控制权的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司 的组织、资源、资产、投资以及运作进行风险控制， 提高整体运作效率和抗风险 能力。控股子公司应当按照公司的整体发展战略部署， 为实现公司总体经营目标 贡献力量。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对 控股子公司的重大事项管理。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的 义务。公司支持控股子公司依法自主经营， 除履行控股股东职责外，不干预企业 的日常生产经营活动。 第五条 控股子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效的运作企业法 ...

江苏亨通光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引 导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及《江苏亨通光电股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在指定的媒体 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工 作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司董事会在聘请董事会秘书的 同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行。 ...

江苏亨通光电股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，积极参与社会公益和 慈善事业，进一步规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）捐赠行 为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规及规范性文件 制定本制度。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 对外捐赠的类型： 1、公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业 和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 2、救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。 3、其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社 会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。 第七条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法 ...