江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任晓敏，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会，现提名蔡绍宽、任晓敏、乔久华、 杨钧辉为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见各独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏亨通光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨钧辉，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡绍宽，已充分了解并同意由提名人江苏亨通光电股份有限公司董事会 提名为江苏亨通光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亨通光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）第八届董事会 第三十六次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《董事会换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》等三项议案，决议如下： 一、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人》的议案； 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、 钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、 陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起 三年。 逐项表决结果如下： 1.01 提名崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/通信设备 证券研究报告 亨通光电（600487）公司年报点评 2024年05月10日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 经营业绩亮眼，静待海风复苏 股票数据 [Table_Summary] 0[5Ta月b0le9_日S收to盘ck价（In元fo）] 14.18 投资要点： 52周股价波动（元） 10.11-16.05 总股本/流通A股（百万股） 2467/2467 总市值/流通市值（百万元） 34978/34978  事件：亨通光电发布 2023 年年报及 2024 年一季报：23 年公司实现营收 相关研究 476.22 亿元（同比+2.49%），归母净利润 21.54 亿元（按调整后口径同比 [《Ta业b绩le符_R合e预p期or，tI期nf待o]下 半年海风确收提速》 +35.77%），扣非归母净利润 20.33 亿元（按调整后口径同比+31.74%），毛 利率 15.31%（同比+1.14pct），净利率 4.52%（同比+1.11pct）；24Q1公司 2023.09.03 市场表现 实现营收117.85亿元（同比+ ...

2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 二○二四年五月十七日 会 议 材 料 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | | 议 案 名 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 | 年度报告全文及摘要 | | 4 | 2023 | 年度财务决算报告 | | 5 | 2023 | 年度利润分配预案 | | 6 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | 7 | 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | 8 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度外部审计机构 2024 | | | 的议案 | | | 9 | 2023 | 年度奖励基金计提方案 | 2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 网络投票：2024年5 ...

2023 年年度股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二四年五月十七日 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年年度股东大会议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | | | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | | 3 | 2023 | 年度报告全文及摘要 | | | | | 4 | 2023 | 年度财务决算报告 | | | | | 5 | 2023 | 年度利润分配预案 | | | | | 6 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | | | | 7 | 2023 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | | | | 8 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 | | | 年度外部审计机构 | | | 的议案 | | | | | | 9 | 2023 | 年度奖励基金计提方案 | | | | 2023 年 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-039 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及分红说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1ejoLavvCVy 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题在上市公司信息披露规定允许的范围内进行回 答。 一、 说明会类型 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露了《2023 年年度报告》及《2023 年度利润分配方案公告》。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将举行 2023 年度 业绩及分红说明会，在上市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-038 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/15 ~2025/1/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 14,168,695 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | 累计已回购金额 | 万元 15,561.22 | | 实际回购价格区间 | 元/股~12.48 元/股 10.30 | 2024 年 4 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回 购股份 14,168,695 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 12.48 元/ 股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既 ...