证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-002 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,081,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.9578 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公 楼六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由； 监事会主席赵炜先生因工 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2024】 01 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年 第一次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2024】01号 致：津药药业股份有限公司 · 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"）； 3. 贵公司于2023年12月30日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药 药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》（以下简称"《会议资 料》"）； 4. 股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书 等。 本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并 依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见 书用于其他用途。 根据《中华人 ...

近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的克林霉素磷酸 酯注射液（以下简称 "本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-001 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 药品名称 | 克林霉素磷酸酯注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH00242024 | | 规格 | 2ml：0.3g（按 计） C₁₈H₃₃ClN₂O₅S | | 受理号 | CYHB2250733 | | 通知书编号 | 2024B00035 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20065073 | | 申请内容 | 注射剂仿制药质量和疗效一致性评 ...

津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 47 津药药业股份有限公司 目录 | 1.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案 | 5 | | 3.关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案 | 12 | | 4.关于申请贷款授信额度的议案 | 16 | | 5.关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | 18 | | 6.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 20 | | 7.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 33 | | 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 40 | 2 / 47 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业 2024 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于公司与江西百思康瑞药业有限公司 日常关联交易的议案 (已经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第 2 次会议审议通过) 津药药业股份有限公司（以 ...

公司章程 津药药业股份有限公司章程 二○二三年十二月 （2023年12月20日经公司第九届董事会第三次会议审议通过） 1 / 52 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党的组织 23 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监 事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-091 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 一、《公司章程》的修订内容 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制 度，提升公司运营效率，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 员是指公司的副总经理、财务总监、技术 | 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和 | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2023-092 津药药业股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

●本次交易将进一步丰富公司原料药产品结构，增强公司综合竞争实力， 有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，关联 董事均已回避表决。 一、关联交易概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-088 津药药业股份有限公司 与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托天津药业研究院股份 有限公司（以下简称"药研院"）开展 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为 250 万 元、200 万元、150 万元、450 万元，共计 1,050 万元。 ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不 同关联人交易类别相关的交易共计六次，金额为 5,000 万元，均已单独履行审批 程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提 交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-087 公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议审议通过 了关于公司与医药集团日常关联交易的议案。关联董事徐华先生、郭 珉先生、徐晓阳先生、李书箱先生回避表决，与会的其他非关联董事 一致通过了本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项关联交易涉及医药集团直接或间接控制的公司，不包含天津 医药集团财务有限公司（以下"财务公司"），公司与财务公司的关 联交易履行单独的审议程序，经公司第九届董事会第三次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）与间接控股股 东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）继续签订《框 架协议》，协议期有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 4.66 亿元。 ●上述关联交易与日常经营相关，满足公司正常生 ...

1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 津药药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确 保津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高效 运作、科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》以 及相关部门的治理规范文件规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，可以指定证券事 务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依法行使下列职权： 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 7.拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 1 解散及变更公司形式的方案； 8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐 ...