津药药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年1月 -2月工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变动情况 2023 年 2 月 10 日，我任期届满，因我的离任将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，在届满后及在公司股东大会选举 产生新任独立董事之前，我继续按照有关法律法规的规定，履行其独 立董事职责。2023 年 2 月 28 日，经公司 2023 第一次临时股东大会 审议通过，同意选举霍文逊先生为公司第八届董事会独立董事。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 我作为医药行业领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关 于上市公司独立董事专业配置的要求，主要工作履历、专业背景及 兼职情况如下： 俞雄，1961 年生，复旦大学理学学士，中共党员，研究员 ...

津药药业股份有限公司 关于天津医药集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药药业股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具体情况 报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 8 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司设立了独立的风险管理部和审计稽核 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-013 津药药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于2022年11月30日公布了解释第16号，其中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的规定自2023年1月1日起施行。 （二）审议程序 本次会计政策变更议案已经公司第九届董事会第六次会议及第 九届监事会第四次会议分别审议通过，无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 / 4 （二）变更后公司采用的会计政策 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号， 以 下简称 ...

津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日 召开公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议，分别 审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、资产减值准备的计提概况 为了更加客观、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政 策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项 减值准备共计6,597.35万元，收回或转回877.49万元。具体如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 | 本期计提 | 本期收回/转回 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收票据坏账准备 | 0.00 | 0.07 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 0.00 | 2.07 | | 3 | 其他应收款坏账准备 | 0.35 | 0.89 | | 4 | 存货跌价准备 | 5,778.52 | 874.46 | | 5 | 固定资产减值准备 | 818.48 | 0.00 | | | 合计 | 6,597.35 | 877.49 | 证券代码：600488 证券简称：津药药业 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-009 津药药业股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟注 销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销天津市三隆化工有限公司（以下简 称"三隆化工"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于拟注销控股子公司 暨关联交易的公告》（详见公司公告 2023-090#）。 截至本公告披露日，三隆化工已依次完成税务注销登记、工商注销登记等注 销手续。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性 影响，不会对公司日常业务产生影响。 特此公告。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-006 津药药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于公司与天津力生制药股份有限公司日常关联交易的议 案 为缓解公司部分产品产能瓶颈，提高生产效率，合理配置资源，公司 与天津力生制药股份有限公司继续履行《药品委托生产协议》，预计每年关 联交易金额不超过 5000 万元，实际金额以每年结算为准，协议生产期限为 两年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 公告。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易 事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事刘浩先生、朱立 延先生回避了表决，非关联董事参与表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 1/1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-008 氟康唑氯化钠注射液用于多种真菌引起的感染治疗。本品为《国家基本药物目录 （2018 年）》品种、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》 乙类品种。湖北津药于 2022 年 11 月向国家药品监督管理局药品审评中心提交氟康唑 氯化钠注射液一致性评价补充申请并获受理。截至目前，湖北津药在氟康唑氯化钠注 射液项目上已累计投入研发费用约 940 万元。 三、同类药品市场情况 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的氟康唑氯化钠 注射液（以下简称 "本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 1 / 2 药品名称 氟康唑氯化钠注射液 剂型 注射剂 注册 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-007 津药药业股份有限公司 与天津力生制药股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）与天津力生制药 股份有限公司（以下简称"力生制药"）继续履行《药品委托生产协 议》，协议生产期限为两年，预计每年关联交易金额不超过 5000 万 元，实际金额以每年结算为准。 ●本次日常关联交易有利于缓解公司部分产品产能瓶颈，有利于 公司资源的合理配置及生产效率的提高，对公司整体经营情况影响较 小，不会对关联方形成较大的依赖，符合股东利益。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士召开专门会议对此 次关联交易事前认可，同意提交董事会审议。全体非关联董事一致 通过了本项议案，此议案无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 | 交易期间 | 2021 | 年 | 02 月 | 2022 年 | 02 | 月 02 月~ | 202 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-005 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制 药有限公司（原天津金耀药业有限公司，以下简称"津药和平"）收到国家药品监督 管理局核准签发的盐酸甲氧氯普胺注射液（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药 品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一 致性评价"）。现将相关情况公告如下： 1 / 2 药品名称 盐酸甲氧氯普胺注射液 剂型 注射剂 注册分类 化学药品 药品注册标准编号 YBH03382024 规格 2ml：10mg（按 C14H22ClN3O2·HCl 计） 受理号 CYHB2250676 通知书编号 2024B00776 原药品批准文号 国药准字 H12020967 申请内容 仿制药质量和疗效一致性评价 上市许可持有人 名称：津药和平（天津）制药有限公司 地址：天津开发区黄海路 ...

津药药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，决议如下： 1.审议通过关于公司组织机构调整的议案。 为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对 组织机构进行调整，拟成立科研技术中心、产品规划与解决方案中心、药 物警戒部，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-004 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 1/1 ...