国泰海通证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为： | 明细 | 金额(元) | | --- | --- | | 2022 年度募集资金扣除承销费和保荐费金额 | 1,988,000,000.00 | | 减：置换 2022 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 517,222,000.00 | | 减：置换以自有资金支付的发行费用 | 1,196,400.00 | | 减：募集资金投入项目的资金 | 966,466,494.64 | 1 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"，曾用 名国泰君安证券股份有限公司）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以 下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会第二次会议《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度利润分 配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及 内部控制审计机构的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司及控股子 公司 2025 年度银行授信的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2024 年度薪酬 及<2025 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于与中建信集团及下属企业开展日 常关联交易的议案》等相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得 以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。 2、同意公司《公司 2024 年度利润分配预案》，本次利润分配相关事宜是根 据公司的实际情况制定的。该方案有利于公司长远发展， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事戴文涛 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、 高级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业管理研究会 理事、中国管理科学学会理事、南开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省 总会计师协会内部控制委员会秘书长、国家自然科学基金项目、国家哲学社会 科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金项目以及浙江省重大农业建设项目评 审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职于南开大学博士后工作站、云南财 经 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事赵平 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事赵平履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美 国芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生 学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、 上海市国耀律师事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事、北京金 诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、上海翔港包装科技股份有限公司、浙 江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。 根据《上市公司独立董事管理办法》 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定。会议审议通过如下事项： 二、审议通过《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》 公司预计的 2025 年度日常关联交易合理、客观，属于公司正常经营行为， 符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易行为在定价政策 和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议签字页） 一、审议通过《 ...

李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥 有多项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写 的《多高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。历任同济大学 讲师、副教授、副校长等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前 对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确 认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦 不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 其他相关情况。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事李国强 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-041 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘众华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及内部控制审计机构的议案》， 董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华事务所"）作 为公司 2025 年度会计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （三）业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，公司于 2024 年 4 月 18 日发布了《关于 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》以进一步提升公司经营质量，强化管理能力， 保障投资者权益。因此，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行 和实施效果评估报告如下： 一、聚焦主业，实现可持续促发展 公司在"五五战略"的指引下，以流程型组织变革为引擎，强化战略聚焦与 运营管控，实现逆周期稳健发展。报告期内，公司新 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2024年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开 发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 28 日存至 募集 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-042 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事项。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全 面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准 备。 2024 年度公司计提各类资产减值准备共计 26,699.86 万元人民币，具体计提 项目明细如下： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 其 ...