一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-024 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（详见 公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） ...

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 资料来源：聚源数据 1 《精工钢构-半年报点评:营收业绩稳 步提升，看好下半年订单结转速度》 2023-08-26 2 《精工钢构-公司点评:新签订单持续 高增，转型逻辑有望加速兑现》 2023-07-10 3 《精工钢构-年报点评报告:营收&利润 稳定增长，看好 BIPV 业务持续放量》 2023-04-18 货币资金 4,390.66 4,578.25 3,826.17 4,215.74 4,420.87 营业收入 15,618.20 16,506.36 18,219.85 20,074.94 22,104.36 其他 573.78 494.56 9,154.94 9,775.56 9,010.77 管理费用 484.19 523.61 573.93 622.32 674.18 在建工程 322.61 16.11 118.05 134.03 117.01 公允价值变动收益 0.00 (1.23) 0.07 0.10 0.10 资产总计 21,908.72 23,327.23 23,398.99 24,687.37 24,758.43 营业外收入 9.69 13. ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，董事会审计委员会对众华所 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2023 年末合 伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-022 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监 事经审议，表决通过了以下决议： 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提 交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文 1 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，众华所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 | 序号 | 事项 | 持续督导情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，保荐 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 机构已建立了健全的持续督导 | | | | | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 工作制度，和相应的持续督导工 | | | | | | | | | 作计划 | | | | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，保荐 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 机构已与公司签订保荐协议，该 | | | | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 协议明确了双方在持续督导期 | | | | | | 1 | 序号 | 事项 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 上海证券交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 16,506,363,899.15, representing a year-on-year increase of 5.04% compared to RMB 15,141,359,771 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 548,394,414.53, a decrease of 21.59% from RMB 699,354,340.97 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 488,253,020.36, down 27.02% from RMB 669,003,100.04 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to RMB 470,534,694.01, compared to a negative cash flow of RMB -136,681,859.17 in 2022, marking a 444.26% increase[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 23,327,231,093.81, an increase of 5.54% from RMB 22,102,779,282.5 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to RMB 8,511,951,676.89, reflecting a growth of 6.75% from RMB 7,973,403,483.85 in the previous year[21]. - The proposed cash dividend distribution is RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 119,407,102.98, which accounts for 21.77% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. Business Operations - The company achieved a new contract amount of 20.27 billion yuan in 2023, representing an 8% year-on-year increase[29]. - Steel structure sales reached 1.22 million tons, an increase of 8.9% compared to the previous year[29]. - The proportion of new contracts in industrial construction projects reached 100.8 billion yuan, a year-on-year increase of 18.8%[29]. - International business saw a total of 2.69 billion yuan in new contracts, a 106% increase year-on-year[31]. - New overseas industrial construction orders amounted to 730 million yuan, a year-on-year increase of 188.8%[31]. - The company's EPC and prefabricated construction projects signed contracts worth 3.31 billion yuan, up 16.2% year-on-year[32]. - The company signed a contract worth 422 million for the Shanghai Jiading Zhenxin Community rental housing project, contributing to its performance in urban village renovation projects[33]. Research and Development - Research and development expenses rose by 10.89% to 661 million RMB, indicating a focus on innovation and technology[65]. - The number of R&D personnel is 1,328, making up 16.85% of the total workforce[78]. - The company has accumulated over 1,000 patents and has been awarded 6 national science and technology progress awards, including 1 first prize, establishing a strong foundation for its industry leadership[58]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has established an EHS management office to oversee environmental protection and safety measures[165]. - The company has achieved over 90% efficiency in its waste gas treatment system, meeting environmental discharge standards[158]. - The company has committed to reducing carbon emissions by 22,738.20 tons through various measures, including the use of low-energy equipment and real-time monitoring of equipment status[167]. - The green building system developed by the company can reduce construction waste by 90% and save 80% of water during manufacturing and installation[166]. - The company established a zero-carbon factory, which was completed in July 2023, covering an area of 105,000 square meters, and is expected to reduce carbon emissions by 5,000 tons[168]. Governance and Management - The company has revised its governance structure in compliance with regulatory requirements to ensure effective decision-making and supervision[109]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations[111]. - The total compensation for Chairman Fang Chaoyang was CNY 1.7254 million, while Executive Director Sun Guanfeng received CNY 1.6118 million[112]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in shareholding among directors and supervisors[112]. - The company has implemented a performance management plan for 2023, which was approved at the annual general meeting[125]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its overseas industrial building business, aiming to establish it as a second growth path[40]. - The company is focusing on prefabricated buildings and BIPV as part of the green building trend, which is expected to have significant future development potential[41]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach[117]. - The company plans to continue its market expansion efforts in the coming year, particularly in the smart manufacturing sector[191]. Financial Management and Investments - The company has committed to invest RMB 100 million in its fundraising projects, with a cumulative investment of RMB 99.04 million as of the reporting period[189]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of its projects[189]. - The company utilized idle raised funds of 550 million yuan to temporarily supplement working capital, with 507 million yuan still in use as of December 31, 2023[193]. - The company has not engaged in cash management for idle raised funds, indicating a focus on direct project funding[194].

ZHONGHU/ 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " 众会字(2024)第 04496 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了长江精工钢结构(集团)股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表,2023 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现 金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了众会字(2024)第 04485 号标准 无保留意见的《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 21.77%，低于 30%的简要原因说明：主要系公司 目前处于发展转型阶段，考虑公司在推动新质生产力发展，提升 BIPV 等业务上 的布局，同时有效的推动生产经营及项目建设的顺利推进，故在保障股东合理回 报的同时兼顾公司长期发 ...