长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 21.77%，低于 30%的简要原因说明：主要系公司 目前处于发展转型阶段，考虑公司在推动新质生产力发展，提升 BIPV 等业务上 的布局，同时有效的推动生产经营及项目建设的顺利推进，故在保障股东合理回 报的同时兼顾公司长期发 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会在认真审阅公司 2023 年度财务报告、2023 年度内部 控制评价报告、计提资产减值、公司与中建信集团及下属企业开展日常关联交易 等相关资料及考察众华会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计工作后，现发 表以下书面审核意见： 1、公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整，如实的反映了公司的经营情 况，不存在误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司完善内控制度、梳理业务流程，并开展内控评价工作， 《公司2023年度内部控制评价报告》基本反映了公司2023年度的内部控制情况， 不存在重大缺陷和重要缺陷。 3、鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构。 （本页无正文，为公司董事会审计委员会审核意见签字页） 戴文涛 赵 平 孙国君 2024 年 4 月 6 日 2 4、公司本次计提资产减值 ...

关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-019 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称"浙江精工"）、精工国际钢结构 有限公司（以下简称"精工国际"）。 | 序号 | 被担保企业 | | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 2024 | 年 | 3 月 | 31 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 27,000 | | 23,543 | | | | | | 2 | 浙江精工 | 65,500 | | 85,237 | | | | | | 3 | 精工国际 | 4,000 | 万元人民 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参 加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查询 ZHONGHII 内部控制审计报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04487 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情 ...

关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前，持续督导期限已满，保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事 项。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 1、计提资产减值准备情况 | 项目 | 2023 年度发生额 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 560.59 | | | 其中：合同资产 | | 471.28 | | 库存商品 | | 89.31 | | 信用减值损失 | 13,708.24 | | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-021 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的公告 ● 本次关联交易系公司的日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符 合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合 公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公 司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与中建信集团及 下属企业开展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建 华先生、孙国君先生、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董事一致同意该 议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事对该议案召开了专门委员会议并发表独立董事意见。同意公司与中 建信集团及下属企业开展与日常经营相关的交易，该事项符合公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年可转债） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公 开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 ...

| 关于本报告 2 | | | --- | --- | | 1、走进精工钢构 3 | | | 1.1 公司介绍 | 3 | | 1.2 公司愿景 | 3 | | 1.3 关键绩效指标 | 4 | | 2、深化公司治理，实现可持续发展 5 | | | 2.1 可持续发展理念 | 5 | | 2.2 利益相关方沟通机制 | 5 | | 2.3 推动合规运营 | 6 | | 2.4 构建公司廉政文化 | 8 | | 3、践行绿色 低碳精工 9 | | | 3.1 身体力行 保护环境 | 9 | | 3.2 低碳建筑，走可持续发展之路 | 10 | | 3.3 保护绿地及生物多样性 | 12 | | 4、变革创新，发展新质生产力 12 | | | 4.1 持续研发投入，不断创新技术 | 12 | | 4.2 创优夺杯 打造区域新地标 | 12 | | 4.3 数实融合，以新质生产力提高效率 | 13 | | 5、关爱员工 可持续的人文精工 15 | | | 5.1 保护员工权益 | 15 | | 5.2 执行有竞争力的薪酬福利 | 15 | | 5.3 完善人才梯队建设，加强人才培养 | 16 | | 5.4 关注员 ...