长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公 司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《长江精工钢结构 （集团）股份有限公司》（以下简称《公司章程》）《长江精工钢结构（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）等有关规 定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会，现提名李 国强为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长 江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与长江精工钢结构（集团）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥7,654,256,345.10, a decrease of 0.90% compared to ¥7,723,961,466.80 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥273,070,059.95, down 30.17% from ¥391,034,711.05 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥246,332,108.13, a decrease of 33.03% compared to ¥367,845,553.93 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.1372, down 29.39% from ¥0.1943 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.18%, down 1.61 percentage points from 4.79% in the previous year[14]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 252.122 million for the first half of 2024, down from CNY 391.679 million in the previous year, indicating a decline of 35.6%[100]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥221,851,562.23, up 238.00% from ¥65,636,881.73 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,604,387,841.90, an increase of 1.19% from ¥23,327,231,093.81 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents increased to approximately 4.87 billion RMB as of June 30, 2024, compared to 4.58 billion RMB at the end of 2023[90]. - The company reported a total current assets of approximately 19.19 billion RMB, an increase from 18.68 billion RMB at the end of 2023[90]. - The company's long-term receivables decreased by 39.57% to ¥385,028,507.12, attributed to the recovery of long-term project payments[38]. Revenue and Contracts - The company signed new contracts totaling 12.24 billion yuan, a year-on-year increase of 9.4%[30]. - The company's overseas contracting engineering revenue reached $72.25 billion, a year-on-year increase of 2.2%, with new contract value at $115.54 billion, up 22% year-on-year[17]. - The company secured 8.7 billion yuan in industrial building orders, a year-on-year increase of 195.3%[31]. - New business contracts reached 2.66 billion yuan, a year-on-year increase of 9.2%[33]. Research and Development - The company has obtained 19 authorized invention patents and 6 utility model patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities[23]. - The company’s R&D expenses increased by 2.31% to ¥320,411,350.67, reflecting its commitment to innovation[37]. - Research and development expenses rose to CNY 320,411,350.67, compared to CNY 313,179,898.40 in the first half of 2023[97]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reduced procurement costs by nearly ¥10 million through increased centralized purchasing efforts[36]. - The company has implemented lean management practices to reduce costs and improve operational efficiency[51]. - The company has increased its unified procurement ratio to enhance bargaining power and reduce costs[50]. Environmental and Safety Management - The company has established an EHS management office to oversee environmental protection and compliance with relevant laws and regulations[58]. - The company has achieved over 90% efficiency in its waste gas treatment system, meeting environmental discharge standards[58]. - The company emphasizes safety management in construction to mitigate risks associated with outdoor and high-altitude work environments[48]. Shareholder and Equity Information - The total number of common shareholders as of the reporting period is 99,010[77]. - The largest shareholder, Jinggong Holding Group (Zhejiang) Investment Co., Ltd., holds 300 million shares, accounting for 14.90% of total shares[77]. - The company has not experienced significant changes in project feasibility or major changes in shareholder structure during the reporting period[76]. Compliance and Governance - The company has maintained a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[66]. - The company has committed to non-competition agreements with controlling shareholders, effective since 2019, and has strictly adhered to these commitments[65]. - The company has not reported any significant changes in the profitability, asset status, or credit status of its guarantors[83]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company's accounting policies include specific estimates for financial instrument impairment, fixed asset depreciation, intangible asset amortization, and revenue recognition[138]. - The company recognizes financial assets upon becoming a party to the financial instrument contract, and terminates recognition when certain conditions are met[157]. - The company recognizes impairment losses or gains based on changes in expected credit losses at each balance sheet date[162].

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告【2022】15 号）的规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 编制的截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2024年6月30日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022可转债） 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为： | 明细 | | | 金额(元) | | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年度募集资金扣除承销费和保荐费金额 | | 1,988,000,000.00 | | 2022 | 减：置换 年度预先已投入募集资金投资项目 | | 517,222,000.00 | | 的自筹资金 | | | | | 减：置换以自 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李国强，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会，现提名赵 平为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长 江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与长江精工钢结构（集团）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 鉴于长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "精工钢构"）第八届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 15 日任期届满，公司根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2024 年度第七次临时会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举之提名非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举之提名独立董事候选人的议案》，具体内容如下： 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-062 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名方朝阳先生、孙关富 先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）； 2、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名李国强先生、赵平先 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 公司长期持续发展离不开股东的大力支持，公司在关注企业发展的同时亦高 度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》 以及《公司章程》的相关要求，公司董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的考虑因素 公司未来三年股东回报规划着眼于平衡公司长远发展与股东之间的合理回 报。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、筹融 资规划以及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而在平衡股东短期利益和长期利益的基础上，对利润分配作出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下， 充分考虑对投资者的回报； （二）既重视利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单 | | 会以及单独或者合并持有公司 3%以上已发行有表 | 独或者合并持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股 | | 决权股份的股东，有权向公司提出提案。 | 东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股 | 单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的 | | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 | 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面 | | 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 | 提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 | | 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 | 会补充通知，公告临时提案的内容。 | | 的内容。 | …… | | …… | | | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百七十七条 公司股东会对利润分配方案作 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 出 ...