国浩律师（南京）事务所 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 关 于 航天晨光股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、刘小吾、杨菲出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—026 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●近日公司股票涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人航天科工核实，公司及控股股东不 存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道及市场传闻，也未发现涉及市场热点概念事项 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激 励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）授予的限制性股票第一个解除 限售期解除限售（以下简称本次解除限售）条件成就所涉相关事项，出具本法 律意见书。 金杜依 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—023 航天晨光股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁 期解锁条件成就的议案》 根据《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》，公司首次授 予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，公司拟申请该部分限制性股 票解禁并上市。本次符合解除限售条件的激励对象共计205名，可解除限售的限 制性股票数量为3,314,850股，约占目前公司总股本的0.77%。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2021年 限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件已成就，同意公司为符合解除 限售条件的激励对象办理解锁及上市相关事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十次董事会以通讯表决方式 召开，公司于2024年5月15日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,314,850 股。 本次股票上市流通总数为 3,314,850 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开七届三十 次董事会和七届二十次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激 励计划第一个解锁期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024-024 航天晨光股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售股份上市的公告 一、本次激励计划已经履行的决策程序和批准情况 （一）本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过了 《关于<公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—025 航天晨光股份有限公司 七届二十次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁 期解锁条件成就的议案》，并出具审核意见。 监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 的相关解除限售条件已成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的205名 激励对象办理解除限售相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情况。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十次监事会以通讯方式召开， 公司于2024年5月15日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为2024年5月20日12时。会议应参加监事5名，实 参加监事5名。本次会议的 ...

航天晨光股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 公司 2023 年年度股东大会议程 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 30 日下午 14： 00 在公司江宁科技园办公大楼二楼多媒体会议室召开，会议 由董事文树梁先生主持，会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | 文树梁 | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | 卢克南 | | 3 | 公司 2023 年年度报告全文及摘要 | 邓泽刚 | | 4 | 关于公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预 算的议案 | 邓泽刚 | | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 邓泽刚 | | 6 | 关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额 度的议案 | 邓泽刚 | | 7 | 关于公司 2024 年度关联交易总额的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 独立董事作述职报告 | — ...

航天晨光股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购注销的原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对 象因辞职不再与公司存在劳动关系，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但 尚未解除限售的限制性股票共 30,000 股进行回购注销。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—022 2、本次回购注销有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 30,000 | 30,000 | 2024年5月20日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于2024年2月26日至3月11日期间以通讯方式召开七届二十七次董事会，审 议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议 案》，并已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容 详见公司2024年3月12日刊登于《中国证券报》《上 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—021 航天晨光股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 4:00-5:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 21 日下午 4:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：htcgIRM@163.com。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果和财务状况，公司计划于2024年5月22日（星期三）下午4:00-5:00 举行 2023 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,817,688,764.60, a decrease of 7.91% compared to CNY 4,145,440,876.43 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 71,941,966.08, down 4.97% from CNY 75,706,702.90 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 50,358,011.23, a decrease of 9.84% from CNY 55,852,296.08 in 2022[22] - The total assets as of the end of 2023 were CNY 5,735,952,479.77, a decrease of 8.97% from CNY 6,301,080,908.66 at the end of 2022[22] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.17, down 5.56% from CNY 0.18 in 2022[23] - Diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.17, reflecting the same decrease of 5.56% from CNY 0.18 in 2022[23] - The company achieved an operating income of 3.818 billion RMB, reaching 89.83% of the annual target[32] - The net profit for the year was 83.44 million RMB, exceeding the annual target by 2.07%[32] - The company reported a weighted average return on equity of 3.19%, a decrease of 0.23 percentage points compared to the previous year[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 292,555,212.32, up 204.21% from CNY 96,168,392.77 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities increased by 204.21% to CNY 292,555,212.32 compared to the previous period[67] - The company reported a net cash flow from investing activities decreased due to a reduction in cash for fixed asset construction[54] - The company's interest-bearing debt decreased by 440 million yuan year-on-year, and financial expenses dropped by 11.72 million yuan[36] - The asset-liability ratio improved by 4.25 percentage points year-on-year, with net cash inflow from operating activities at 293 million yuan[36] Market and Industry Position - The company is positioned to benefit from the growing nuclear power sector, with a domestic nuclear power generation capacity ranking second globally[39] - The defense budget for 2023 is 1.58 trillion yuan, reflecting a 7.2% increase from 2022, indicating strong demand for logistics support equipment[39] - The domestic smart manufacturing market has a total scale exceeding 4 trillion yuan, with over 140 system solution suppliers generating revenues of 1 billion yuan or more[38] - The company signed contracts in key sectors, including nuclear and military industries, contributing to market expansion[35] Innovation and R&D - The company established an innovation research institute and set up multiple innovation platforms, including a provincial engineering technology research center[34] - The company completed 49 technology innovation projects in 2023, resulting in multiple new products with advanced domestic technology levels[47] - The company holds a total of 757 valid patents, including 139 invention patents, and filed 140 new patents in 2023[48] - The company’s research and development expenses increased by 8.56% to CNY 196.27 million, reflecting a commitment to innovation[52] - The total R&D expenditure for the period reached ¥196,269,652.96, accounting for 5.14% of operating revenue[64] Environmental Compliance - The company’s wastewater discharge meets the standards set by the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996), with monitoring data integrated into the Nanjing pollution source monitoring platform[146] - The company’s emissions of volatile organic compounds and particulate matter from production processes are monitored in real-time, ensuring compliance with environmental standards[148] - The company has implemented pollution control facilities, including activated carbon adsorption and catalytic combustion for spray paint exhaust, ensuring compliance with emission standards[154] - The company has consistently met environmental discharge standards across various monitoring periods, indicating effective compliance with regulations[160] - The company has invested approximately 11.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[145] Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances[102] - The company has implemented a performance assessment for senior management based on key financial indicators and operational goals[112] - The company has established a comprehensive governance structure for subsidiaries, enhancing oversight and management to promote high-quality development[142] - The company has made significant progress in risk prevention and compliance capabilities through continuous improvement of its internal control system[140] - The company has undergone several personnel changes, including the election of Wang Yumin and Yao Changwen as directors due to work adjustments[113] Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 25,897,116.00[6] - The cash dividend distribution represents 36% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounts to 71,941,966.08 RMB[136] - The company has a performance-based salary policy where performance pay constitutes no less than 65% of total employee compensation, linking it to individual and unit performance metrics[129] - The total remuneration for the director Wen Shuliang during the reporting period was 111.57 million yuan[105] Risks and Challenges - The company faces risks related to market development due to increased competition and insufficient customer demand, which may impact revenue[100] - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding potential investment risks[8] - The company is committed to improving its marketing organization and establishing a competitive incentive system to boost sales performance[100] Future Outlook - The company anticipates a positive outlook for the next fiscal year, driven by increased demand for its products and services[150] - The company plans to enhance its core technology in intelligent manufacturing and nuclear equipment, targeting a scale of over 1 billion yuan in the nuclear equipment industry[97] - The company plans to expand its market presence with new product launches and technology developments in the upcoming quarters[150]