国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 关 于 航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师刘小吾、杨菲出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—037 航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,746,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.8460 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办 公大楼二楼多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—036 航天晨光股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06004 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 （1）除公司自行发放的对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海 分公司通过其资金清算系统向股权 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 公司 2024 年第二次临时股东大会议程 公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 19 日 下午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于选举公司董事的议案 | 文树梁 | | 2 | 关于公司 2024 年度关联交易总额的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—035 航天晨光股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规范性文件，对原《独立董事工作细则》进行修 订。 表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于修订<限制性股票激励计划管理规则>的议案》 公司原《限制性股票激励计划管理办法》作为公司2021年限制性股票激励 计划中的关键部分，已于2021年12月7日通过七届五次董事会审议并实施。因下 属子公司晨光东螺依据财政部4号文单独实施股权激励，为更好地规范两种激励 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十二次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于2024年7月1日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。现场会议于2024年7月11日上午1 ...

航天晨光股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天晨光股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履 职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...

航天晨光股份有限公司 限制性股票激励计划管理规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范航天晨光股份有限公司（以下简 称公司）限制性股票激励计划的实施，明确公司限制性股票 激励计划的管理机构及职责、实施程序、特殊情况的处理等 各项内容，根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本规则所称限制性股票激励计划，是以公司 A 股股票为标的，对公司董事、高级管理人员以及对公司经营 业绩和持续发展有直接影响的骨干员工等实施的中长期激 励计划。限制性股票激励计划经公司薪酬与考核委员会提 议、党委会前置讨论、董事会审议、经国资管理部门审核、 公司股东大会审议通过后生效； 本规则所称科技型企业股权激励计划，是指依据《国有 科技型企业股权和分红激励暂行办法》(财资〔2016〕4 号) 开展的股权激励计划。 第三条 董事会以经股东大会审议通过的限制性股票 激励计划（如有修订，则以经修订生效后的版本为准）为依 据，按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第四条 限制性股票激励计划的管理包括限制性股票 激励计划的制定与修订、激励对象的资格审查、限制性股票 的授予、调整、解除限售以及 ...

1 航天晨光股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 航天晨光股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 7 月） | | | | 董事会战略委员会工作细则 2 | | --- | | 董事会提名委员会工作细则 6 | | 董事会审计委员会工作细则 10 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 18 | 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及其 他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少一 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—033 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●航天晨光股份有限公司（以下简称公司）预计2024年半年度实现归属于 母公司所有者的净利润在-11,500 万元到-13,500万元；预计2024年半年度实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,000万元到-14,000万 元。与上年同期相比，将出现亏损。 一、本期业绩预告情况。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润在-11,500 万元到-13,500 万元。 航天晨光股份有限公司 2024年半年度业绩预告 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，核工装备和后勤保障装备产品因客户计划调整导致项目推迟，压 - 1 - 力容器长周期产品的产出时间配置不同而导致上半年交付量减少， ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—034 航天晨光股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 结算上海分公司办理完毕上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于 2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《航天 晨光股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临 2024-015）。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）调整为 0.06004 元（含 税）。 ●本次调整原因：因航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2021 年度限制 性股票激励计划部分限制性股票回购注销导致公司总股本减少，公司实际可参与 分配的股本总数减少。公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原 则，以实际可参与分配的股本总数为基数，对 2023 年度利润分配方案的每股分 配比例进行相应调整。 一、审议通过的2023年度利润分配方案情况 ...