统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司 股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及股 东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司舆情管理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外 发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理 方案； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --李志飞 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志飞，1980 年 8 月出生，博士，化工专业正高级工程师。历任 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研 究室主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司 经理。现任内蒙古伊泰煤基新材 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --李志飞 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 （二）独立性说明 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志飞，1980 年 8 月出生，博士，化工专业正高级工程师。历任 ...

独立董事独立意见 独立董事独立意见 （此页无正文，为统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含）的银行授信额度，授信期限一 年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度日常关联交易的独立意见 独立董事认为：公司 2025 年度预计与关联方发生不超过 2200 万元的日常关 联交易属于正常生产经营业务，此类交易遵循公平、公正、公开的原则，并以市 场公允价格为定价依据。该类交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会 因此对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。同意预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。 XINJ香IANG梨KOR股LA P份E ...

--梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁上上，1971 年 1 月出生，法学教授，博士生导师。历任兆易创 新科技集团股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授，博士生导 师；统一股份独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委 员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》 1 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...

2025 年 2 月 26 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主 持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司独立董事对需第八届董事会第三十次会议审议的关联交易事项发表如下独立意 见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：付强、苟建君 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购除统一（陕西）石 油化工有限公司外统一 石油化工有限公司形成 | | | | | 资产组组合（CGUS）的 预计未来现金流量的现 可 收 回 金 额 为 | | | 北京中同华资产评估有 | | 中同华评报字（2025） | | | | | 限公司 | 杨柏桐、吴舰 | 第 号 020223 | 可收回金额 | 值 / | | 的商誉相关的资产组组 | | | | | | | | | | | | 万元 113,063.2 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会多元化政策 一、目的 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）始终坚持以人为 本与多元共融，为更好地实现公司董事会成员多元化，进一步提升董事会决策的 科学性、有效性，持续提升企业治理水平，公司根据相关法律法规及《公司章程》， 现制定本政策。 二、适用范围 本政策适用于公司董事会。 公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，公司独立董事须具备充分才 干及视野，董事会审计委员会的召集人应当为会计专业人士；董事会风险控制委 员会应当具有风险管理专家，熟悉公司全面风险管理体系，能够协助公司识别、 防范、化解和处置风险。 （二）公司董事会内执行董事、非执行董事，以及独立董事的组合应保持均 衡，以确保董事会治理兼顾效率、公平与协调。此外，董事会将持续评估独立董 事的独立性。 （三）公司董事会成员考虑性别、年龄、文化及教育背景和民族等因素，将 有助于妥善考虑员工、客户、供应商、其他与公司有业务往来的合作伙伴，以至 社会大众等各方利益。公司董事会将定期商讨并采取有效措施，以达到董事会多 元化相关可计量 ...