统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会多元化政策 一、目的 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）始终坚持以人为 本与多元共融，为更好地实现公司董事会成员多元化，进一步提升董事会决策的 科学性、有效性，持续提升企业治理水平，公司根据相关法律法规及《公司章程》， 现制定本政策。 二、适用范围 本政策适用于公司董事会。 公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，公司独立董事须具备充分才 干及视野，董事会审计委员会的召集人应当为会计专业人士；董事会风险控制委 员会应当具有风险管理专家，熟悉公司全面风险管理体系，能够协助公司识别、 防范、化解和处置风险。 （二）公司董事会内执行董事、非执行董事，以及独立董事的组合应保持均 衡，以确保董事会治理兼顾效率、公平与协调。此外，董事会将持续评估独立董 事的独立性。 （三）公司董事会成员考虑性别、年龄、文化及教育背景和民族等因素，将 有助于妥善考虑员工、客户、供应商、其他与公司有业务往来的合作伙伴，以至 社会大众等各方利益。公司董事会将定期商讨并采取有效措施，以达到董事会多 元化相关可计量 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 联系电话：09962115936 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是统一股份的责任。 我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计统一股份 2024 年度财务报表时统 一股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解统一股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 毕马威华振专字第 2500800 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500800 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了统一低碳科技 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等规范性文件的有关规定，勤勉尽职，认真履行职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李刚、梁上上、李志飞 以及非独立董事周绪凯、樊飞组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 刚担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工 作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2024 年度，审计委 员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机 构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意 见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-21 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 1 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对 ...

尊敬的各位董事： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 在过去的 2024 年，全球经济环境复杂多变，地缘政治冲突加剧， 国际局势风云变幻，给全球经济复苏蒙上了重重阴影。在国内市场， 市场参与者对未来预期产生明显分歧，市场需求整体呈现不足态势， 消费者持币观望情绪浓厚。在此严峻形势下，统一低碳科技（新疆） 股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会的领导下，和全体 员工，积极应对挑战，实现了公司的稳健发展。现将 2024 年度公司经 营管理情况及 2025 年发展规划向各位汇报如下： 一、2024 年度经营业绩概述 面对重重困难，公司坚定推进既定战略，实现了经营业绩的稳步 增长。报告期内，公司产品销量、营业收入和净利润均呈现出良好的 上升态势。其中，润滑油、防冻液等产品全年销量突破 200 百万升， 全部产品销量较上年同期实现了 4.7% 的增长；营业收入达到 231,385.13 万元，同比增长 3.35%；归属于上市公司股东的净利润为 3,138.76 万元，上年同期亏损 4,898.45 万元；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润达到 1,914.87 万元，上年 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-18 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度 内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足生产经营和项目建设需要， 现对公司 2025 年度金融机构年度综合授信额度及为此提供的担保额度进行了合 理预计，具体如下： 1、担保额度： 被担保人：根据金融机构办理相关业务的担保方式，主要为统一低碳科 技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司为合并 报表范围内子公司之间的相互担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计本次新增担保额 度合计不超过人民币 15 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司现有的对 外担保额度余额为 5.29 亿元，全部为公司及其子公司对子公司的担保， 包括：并购重组借款本金 5.28 亿 ...

公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-22 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-12号 二、本次交易进展情况 2025年1月15日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《〈统一 低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案〉及其摘要 的议案》、《关于全资子公司签署项目投资合作意向协议、设立全资子公司及参 与竞拍土地使用权的议案》等议案。 2025年2月9日，公司披露《统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于全资子 公司设立公司并参与竞拍土地使用权的进展公告》：统一石化已于2025年1月16日 在柯桥经开区注册成立全资子公司统一新能源科技（浙江）有限公司（以下简称 "统一新能源"）；2025 年 2 月5日，柯桥管委会下属绍兴柯桥丰厚领途股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领途投资"）参与统一石化公开挂牌增资 报名并交纳保证金。同日，统一新能源按照土地挂牌底价参与柯桥马鞍2024-05地 块的竞拍报名并交纳竞拍保证金。2025 年 2 月 8 日，土地竞拍期结束，统一新能 源成为柯桥马鞍2024-05 地块的摘牌方。 1 三、本次重大资产重组的后续安排 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-11 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 1 相关规定及时披露收购报告书及法律意见书等。 公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于间接控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更进 展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14 日收到间接控股股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"） 通知，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）拟将其所持有的中国信达 股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称"汇金公司"）。划转完 成后，公司实际控制人将由财政部变更为汇金公司。 本次划转前，中国信达直接持有公司17,991,788股股份，并通过下属子公司 深圳市建信投资发展有限公司（以下简称"深圳建信"）及其下属新疆融盛投资 有限公司间接持有公司61,598,288股股份（合计占公司总股本 ...