浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 1 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-009 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 11:00 在台州市路桥区路桥大道 东一号三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 1 日以书面 形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 定盈余公积 9,888,864.20 元；加年初未分配利润981,754,536.10 元， 上 年 度 未 向 股 东 分 ...

腾达建设集团股份有限公司 二、2023 年度独立董事履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | | | | | | | | | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | 姓名 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | 一、独立董事基本情况 本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东步长制药股份有限公司、 上海灿瑞科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司独立董 事；2019 年 12 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 2023 年度独立董 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1786 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-008 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 8:30 在台州市路桥区路桥大道 东一号鑫都大酒店三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女 士主持，审议并通过了如下议案： 四、《2023 年度财务决算报告》 一、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于计提资产减值准备的议案》 为了客观、真 ...

腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-016 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

（2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地 维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 腾达建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益 ...

腾达建设集团股份有限公司 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，经由委员会全体成 员半数以上同意产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作，公 司相关职能部门是战略委员会日常的支持机构。 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独 ...

公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...