证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-011 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-008 方大炭素新材料科技股份有限公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 3 月 14 日发布了《关于 发布 2024 年首批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕113 号）。根据 公布的 2024 年首批创新层进层挂牌公司正式名单，方大炭素新材料科技股份有 限公司控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（证券简称：成都炭材 证券代码：874035）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新 层的标准，按照市场层级调整程序，成都炭材自 2024 年 3 月 15 日起调入创新层。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董 事 会 2024 年 3 月 15 日 ...

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份预案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-070）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2023-071）。 证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—007 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—006 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于惟盈基金份额转让暨重新签订《合伙协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、参与认购私募基金份额的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 9 月 2 日召 开第七届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于参与投资基金的议 案》，公司作为有限合伙人以自有资金出资 20,000 万元人民币认购宁波梅山保税 港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称惟盈基金）份额并 签署了《宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合 伙协议》。 2020 年 12 月，惟盈基金召开 2020 年全体合伙人会议，同意浙江弘晟科技 有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合 伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投资发展有限公司分别受让有限合伙人杭州 浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在惟盈基金中的认缴出资份额；同 意全体合 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—005 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,957.7408 万股，占公司总股本的比例为 1.23%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 4.42 元/股，已支付的总金额为 人民币 28,503.64 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-003 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日召开 第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事马卓、党锡江、徐鹏、舒文波回避表决，非关联董事审 议并一致通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。 独立董事召开专门会议对该议案进行审议并发表了独立董事意见，认为： 公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营 和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照 市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。 此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董 事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。 上述2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。 （ ...

公司于近日获悉方大集团将其持有的公司部分股份质押，具体情况如下： 一、股份质押情况 方大集团将其持有的公司130,708,590股股票质押给中国银行股份有限公司 海南省分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | 售股（如 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 称 | 股东 | 押股数 | 是，注明 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | （股） | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | | | | | | 方大 集团 | | 130,708 | | | 2024 年 | 2029 年 | 中国银 行股份 | | | 经营发 展需要 | | | 是 | ,590 | 否 | 否 | 1 月 4 日 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-001 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回 购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份预案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 2 日刊登在上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：202 ...

北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210028 号 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒律 师事务所接受方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障方大炭 素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）监事和监事会 有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规 范运作》和《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大 会负责并报告工作。监事会由五名监事组成，其中职工代表 两名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章， 对监事会日常事务负责，负责与董事会审计委员会、公司聘 请的会计事务所等中介机构 ...