（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会，现提名万 红波为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与方大炭素 新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会，现提名崔 丽丽为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与方大炭素 新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-047 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 12 月 5 日(星期五) 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 28 日(星期五)至 12 月 4 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 10 月 31 日发布了公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-043 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信会计师事务所） 一、拟聘任会计师事务所的机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信会计师事务所 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔丽丽,已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科 技股份有限公司董事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任方大炭素新材料科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); I (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团 实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1,524,413,321股，占公司总 股本的37.86%。本次质押后，方大集团累计质押股份767,708,590股，占其所持 有公司股数的50.36%，占公司总股本的19.07%。 公司收到方大集团将其持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下： 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—046 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 况 | | | | 股 | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 东 | 持股数量 | 持股 | ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-044 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到独立董事黄隽 女士和彭淑媛女士递交的辞职报告。黄隽女士和彭淑媛女士任职公司独立董事已 满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。 | 专门委员会 | 调整前 | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 吴 烨 （ 委 员） | 女士 | 主 | 任 | 、 | 吴烨女士（主任委员）、 | | | 黄隽女士、马卓先生 | | | | | 崔丽丽女士、马卓先生 | | 审计委员会 | 刘志军女士（主任委员）、 彭淑媛女士、侯旭珑先生 | | | | | 刘志军女士（主任委员）、 万红波先生、侯旭珑先生 | | 薪酬与考核 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-045 方大炭素新材料科技股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 10 点 00 分 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-042 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《方大炭素 2025 年第三季度报告》 公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的 2025 年第三季度报告后认为： 2025 年第三季度报告的起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机 构的有关规定及要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-041 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和材料。会议于 2025 年 10 月 30 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《方大炭素2025年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 20 ...