内部控制审计报告 - 方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 21319-2 号 目 ... 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查测 "招 -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2024]21319-2 号. 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了方 大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是方大炭素董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-020 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交 ...

方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024] 21319-3 号 目.... 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -------------------- -1 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查测 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21319-3 号. 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"方大炭素")《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"年度募资报告")。 一、管理层的责任 方大炭素管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订 )》、上海证券交易所 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副 教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人认真 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-012 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度总经理工作报告 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）2023 年年度报告及其摘要 表决结果:同意 11 票，反对 0 票 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度利润分配预 案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。 ●公司2023年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 27,999.88万元（不含交易费用），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润的比例为67.27%。 二、2023年度不进行利润分配的原因 2023年8月28日公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购资金总额不低于 人民币25,000万元（含）且不超过人民币35,000万元（含）。截至2023年12月 31日，公司已使用自有资金27,999.88万元（不含交易费用）回购公司股 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—017 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●无逾期对外担保 ●特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，眉山蓉光的资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注担保风险。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2024 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司 2024 年度向各金融 机构申请合计不超过 60 亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子 公司及控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过 5 亿元（含本数）的 1 重要内容提示： ●为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子 公司2024年度拟向金融机构申请合计不超过60亿元（含本数）的综合授信额度， 同时，公司为全资子公司及控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 一、报告编制说明 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）秉持"取之 于社会，回报于社会"的企业宗旨，深入践行"经营企业一定要对国家有利，对 企业有利，对员工有利"的企业价值观。在做大做强企业、创造优良业绩、回报 股东的同时，自觉地把社会责任融入企业自身发展之中，致力于打造维护股东权 益，与员工共享成果，注重资源节约和环境保护，能为社会创造和谐关系的履行 社会公民职责的优秀企业。 本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履 行社会责任的实际情况编制而成。 本报告报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告已经公司第 八届董事会 第 十一次会议审议通过 。 本 报 告 在 上海证券交易所网站 （http:/www.see.com.cn)公开披露，以便广大投资者阅读、下载。 二、公司简介 方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃 省兰州市红古区海石湾镇， ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-009 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十二次临时会议的通 知和材料。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 公司定于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更部分募集资金投资项目的议案 公司结合发展规划，围绕绿色工厂建设和智能装备提升，为提升公司的产 业升级能力，拟将原投资于 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—010 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原投资项目：3 万吨/年特种石墨制造与加工项目；10 万吨/年油系针状 焦工程。 ●新项目名称：绿色工厂建设及智能装备提升项目 ●变更募集资金（包含利息等）投向的金额人民币 37,694.07 万元 募集资金投向计划为3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针 状焦工程项目，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟计划募集资金 | 实际募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 1 | 万吨/年特种石墨制造 | 210,191.17 | 179,621.17 | 119,560.03 | | | 与加工项目 | | | | 1 | 2 | 10 | 万吨/年油系针状焦工 | 101,980.00 | 101,980.00 | 60,041.51 | ...