方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本人于 2023 年 7 月向董事会递交辞职报告，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主 任委员、战略委员会委员职务，辞任后，本人将不再担任公司任何职务。2023 年本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《独立董事制度》《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则及对 公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司 各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度在任期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，研究生学历，2006 年至 2012 年担任兰州长 城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律 顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-019 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)上午 9:00-10:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四) 至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 2 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—018 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 财会〔2023〕21号，合理变更了相关会计政策。 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 1 21 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 一、公司会计政策变更概述 （一）变更的原因及生效日期 2023 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）2023 年年度报告及其摘要 公司监事会成员通过认真 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 广大中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2023 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—016 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 重要内容提示： 投资种类：证券投资（包括但不限于新股配售和申购、股票投资、基金 投资、债券投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 投资金额：证券投资额度不超过人民币 22 亿元（含本数），在上述额度 内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在 本次预计投资额度范围内。 审议程序：本事项已经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资 金面等变化的影响，公司进行证券投资面临投资收益不确定性风险、操作风险等。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，合理利 用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟使用自有资金进行证券投资。 （二）投资金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完 ...

（一）个人履历 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出 席公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今东北大学任教。现任沈阳化工股份有 限公司独立董事、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 简称公司）的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》《方大炭素新材料科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。截至 2022 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定 业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 （一）人员情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日 2023 年 11 月 20 日召开公司第八届董事会第十次会议、2023 年第五次临时 股东大会，会议审议批准《关于续聘会计师事 ...