瑞信证券（中国）有限公司关于 方大炭素新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 1 2017 年 9 月，公司召开的第六届董事会第四十次临时会议审议批准了《关于变更 部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设 立的募集资金专户，将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设立的募集资金专 项账户，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。2017 年 10 月，公司与 广发银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 公司 2013 年非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟投资于 3 万吨/年 特种石墨制造与加工项目及 10 万吨/年油系针状焦工程项目。截至 2022 年 12 月 31 日，3 万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金 14,683.30 万元（含利息）和公司 2008 年度非公开发行募集资金节余 37,885.70 万元（含利息），（经公司第四届董事 会第二十三次临时会议以及 2011 年第二次临时股东大会审议，同意将 2008 年度非公 开发行募集资金节余 30,570 万元用于该项目）；10 万 ...

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025—025 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额为2.5亿元；使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 ...

Group 1 - The annual general meeting of shareholders for Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd. was held on May 22, 2025, in Lanzhou, Gansu Province [4][5] - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [2][4] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Ma Zhuo, following legal and procedural requirements [2][3] Group 2 - All 11 current directors and 5 supervisors attended the meeting, along with the board secretary and other senior executives [3] - The meeting reviewed and approved several key reports, including the 2024 annual board work report and the 2024 annual financial report [4][5] - The meeting also approved the profit distribution plan for 2024 and the special report on the use of raised funds [5][6] Group 3 - The meeting was witnessed by lawyers from Gansu Jincheng Law Firm, who confirmed that the meeting complied with relevant laws and regulations [6] - The legal opinion stated that the meeting's procedures, attendees, and voting results were all valid and lawful [6]

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年 年度股东大会的法律意见 (2025) 甘金律书字 687 号 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司(简称"公司")2024年年度股东大会(简 称"本次会议")于 2025年 5 月 22日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委 托,指派魏彦珩律师、张明兴律师(简称"本所律师") 出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》（简称"《股东大会规则》")、《方大炭素 新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定,本所律师就本 次会议的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证, 并发表法律意见。为出具本法律意见,本所律师出席了本次会议,并审查了公司 提供的以下文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二)董事会决议及相关股东大会审议的议案; (三)公司于 2025年4月26日在上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn) 公布的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-023 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,025 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,576,566,810 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 41.7457 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召 ...

2025年5月22日 2024年年度股东大会资料之一 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2025年5月22日的交易时间段，即9:15— 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2025年5月22日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2025年5月22日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素 办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人 员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 2024 | 年度董事会工作报告 | √ | ...

重要内容提示: 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团 实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1,524,413,321股，占公司总 股本的37.86%。本次解除质押及质押后，方大集团累计质押股份764,028,590股， 占其所持有公司股数的50.12%，占公司总股本的18.98%。 公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情 况如下： 一、股份解质押情况 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—022 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年1月16日，方大集团将162,000,000股股票质押给中国民生银行股份有 限公司沈阳分行（具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份质押及 解质的公告》公告编号：2023-003）。2025年5月15日，方大集团将其质押给中国 民生银行股份有限公司沈阳分行的162,000,000股股票解除质押，并完成了股 ...

Group 1 - Company approved the temporary use of idle raised funds amounting to 250 million yuan to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months [1] - As of May 9, 2025, the company has fully repaid the 250 million yuan to the designated account for raised funds and has notified the sponsor institution and representative [1] Group 2 - The company will hold a performance briefing for the 2024 annual results and the first quarter of 2025 on May 16, 2025, from 16:00 to 17:00 [4][5] - The briefing will be conducted in an interactive online format at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing investors to ask questions [5][7] - Key company personnel, including the chairman and general manager, will attend the briefing to address investor concerns [6]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-021 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第三十四次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2.5 亿元暂时补 充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时归还。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披 露的《方大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-032）。 截至2025年5月9日，公司使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金已全 部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-020 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 15 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2025 年 4 月 26 日、4 月 30 日发布了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于 广大 ...