证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-048 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各类资产的价值，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面检查 和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，因此本着谨慎性的原则，对截 至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如 下表所示： 1 单位：万元 类别 项目名称 2024 年度计提资产减值准备金额 信用减值损失 应收账款坏账准备 3,662.76 其他应收坏账准备 -4.40 小计 3, ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓川，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提名 为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-047 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）使用不超 过人民币1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董 事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还至募集资金专 用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的相关规定和要求进行的变更，不会对公司经营成果和财务 状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2025-055 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定执 行。除了上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 -基本准 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2025-051 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价 交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，股份回购的期限为自公 司 2020 年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司在回购期限 内完成了上述股份回购事宜，共回购公司股份 10,656,753 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《浙江华海药 业股份有限公司章程》《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，浙江华海药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 调整后，公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、 李刚先生、李宏先生、苏严先生。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 1、2024 年 2 月 4 日，公司首席财务官、年审会计师事务所天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及董事会审计委员会在公司会议室召开 了关于公司 2023 年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会，公司董 事会秘书、审计部总监及其他相关人员列席了会议，会议由董事会审计委员会主 1 / 4 任辛金国先生主持。 ...

公司代码：600521 公司简称：华海药业 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9430 号 目 录 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华海药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华海药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

联系地址：浙江省临海市汛桥 公司网站：www.huahaipharm.com 邮箱地址：office@huahaipharm.com 公司电话：+86-0576-85010288 华海药业官方微信 微信号：huahaipharm 年度 2024 企业社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 2024年度企业社会责任报告 关于本报告 实践和绩效。本报告所使用的 "华海药业""华海""公司" "我们" 等称谓均指代 "浙江华海药业股份有限 公司"。 报告期 本报告时间周期自2024年1月1日起至2024年12月31日，发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告范围 本报告披露范围涵盖本公司及附属公司，报告范围与年度报告一致。 编制依据 本报告参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告(试行)》、社会责任系列国家标准 (GB/T36000)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG6.0)》以及全球报告倡议组织发布的《可持续 发展报告标准(2021版)》等相关文件要求进行编 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华海药业股份有限公司董事会，现提名李刚先生、王学恭先生、邓川 先生为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江华海药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 其中，被提名人邓川先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学专业 的教授职称以及会计学专业博士学位。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...