●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-054 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zttirm@chinaztt.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏中天科技股份有限公司（以 ...

第四条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做 出对外投资的决定。 江苏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中天科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高 资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（包括企业合并、股权收购、资产收购、 股权置换等）、股份增持或减持、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的 其他形式的投资活动。公司进行商品期货套期保值和外汇套期保值业务分别参照 公司《期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》执行。 公司的对外投资分为短期投资和长期投资。 第三条 对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战 略、公司产业布局和结构调整方向， ...

江苏中天科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强江苏中天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司 对控股子公司的担保。担保的形式包括保证、抵押、质押等其他担保形式。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司和控股孙公司的 一切对外担保行为，也包括公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，公司及子公司不得 对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。 对于董事会权限范围内的 ...

江苏中天科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-052 江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、本次增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大 会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 1 （二）本次增加与部分关联方 2023 年关联交易基本情况 根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的内 容列示如下： 本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独 立性没有影响。 一、本次增加关联交易基本情况 （一）本次增加关联交易审议程序 江苏中天科技股份有限公司（以下简称 "中天科技股份"或"公司"）关联交 易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审 批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交 易的公正、公允，维护公司 ...

1、公司关联交易以市场价格为定价依据,遵循公开、公平、公正的原则, 不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易是根据生产经营需 要,预计金额以 2023年(1-9月)实际发生金额为基础,并履行了必要的决策程 序,关联董事回避表决,不存在违反关联交易相关规定的情形。 3、同意公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易金额。 二、《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议 案》 江苏中天科技股份有限公司独立董事 关于第八届第十六次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公 司")的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十六次会议相关资料,现就有关 事项发表如下意见: 一、《关于增加与部分关联方 2023年日常经营性关联交易的议案》 沈 洁 吴大卫 郑杭斌 1、公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司 2023 年银行综合授信变 动情况和业务发展的实际需要,被担保人均为控股子公司,调整后担保金额控 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-051 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保 额度的议案》。 详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于调整为部分控股子公司 2023 年银 ...

江苏中天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。公司当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 (八)债权或债务重组； (九)转让或者受让研究与开发项目； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)； (六)委托或者受托管理资产和业务；； (七)赠与或受赠资产； 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联交易和关联人 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-050 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-053 江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、 中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有 限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限 公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、 江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、江东 电子材料有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆 有限公司、中天电气技术有限公司、中天大丰海缆有限公司、江东科技有限公司、 中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天 科技印尼贸易有限公司。 本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额 合计为人民币4,364,157万元（ ...