江苏中天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司应积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 (一)购买或出售资产； (四)提供担保(反担保除外)； (五)租入或租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第一条 为了加强江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括: (七) ...

江苏中天科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种包括：以套期保值为目的的外汇远期结售汇 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、澳元等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司进行外汇套 期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本制度。公司应当按照本制度相关规定， 履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及控股子公司不 得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司从事外汇套期保值业务，应遵循以下原则： （一） 公司从事外汇套期保值业务必须以正常的生产经营产生的外汇资金为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为主要目的，不允许开展以投机为目的的 套期保值业务，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营。 （二） 公司进行外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融 机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一章 总则 第一条 为规范江苏 ...

江苏中天科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 高级管理人员是指公司总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员不得减持其所持公 司股份： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （ ...

江苏中天科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计工作制度 化、规范化，发挥内部审计工作加强内部控制、促进企业经营管理、提高经济效 益的作用。根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指审计部对公司内部的财务收支、经营、内部 控制、风险管理实施的一种监督、确认、评价和咨询活动，以促进公司完善治理、 实现目标和增加价值。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其他人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 第十一条 内部审计人员应当具备从事审计工作的基本条件和素质，具有必需的 职业胜任能力和岗位资格，通过内部审查、考核后上岗。审计人员的后续教育制度， 公司应当予以支持。 (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 江苏中天科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上市公司股东会规则》及其他法律法规的有关规定和《江苏中天科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

江苏中天科技股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第一章 总则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏中天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏中天科技股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 江苏中天科技股份有限公司 募集资金管理办法 1 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第七条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 ...

江苏中天科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的内设机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...

江苏中天科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强江苏中天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司 对控股子公司的担保。担保的形式包括保证、抵押、质押等其他担保形式。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司和控股孙公司的 一切对外担保行为，也包括公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，公司及子公司不得 对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。 第二章 对外担保的审批 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-034 江苏中天科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公 司部分治理制度议案》,现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事 会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》 废止。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、 ...