独立董事候选人声明与承诺 本人王益民，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董 事会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈洁，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董事 会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中天科技股份有限公司董事会,现提名沈洁为江苏中天科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江苏中天科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏中天 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-035 江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司 第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审 查，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、 ...

缪永华先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。缪永华先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股 东不存在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的八 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2024年年度股东大会 审议通过之日起三年。缪永华先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-032 江苏中天科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将届满， 根据《公司法》及拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》等法律法规的规定， 公司于2025年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过， 同意选举缪永华先生为公司第九届董事会职工代表董事。 2025 年 5 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王军，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技科技股份有限公司董事 会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-036 江苏中天科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-033 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的 通知。本次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 5 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所 ...

在手订单饱满，海洋板块有望实现业绩释放 证券研究报告 | 公司点评 | 通信设备 ——中天科技更新报告 投资要点 ❑ 24 年毛利率承压，25Q1 扣非归母净利润同比增长 24 年公司实现营收 480.55 亿元，同比+6.63%；归母净利润为 28.38 亿元，同比- 8.94%；扣非归母净利润 25.45 亿元，同比-4.78%。主要原因为：营收端，光通 信板块营收 80.94 亿元，同比-11.19%，海洋系列和新能源板块分别同比小幅下滑 2.59%/2.85%；利润端，光通信板块/海洋系列/新能源板块毛利率分别同比下降 1.98pct/2.20pct/4.03pct，综合毛利率为 14.39%，同比-1.83pct。 25Q1 公司实现营收 97.56 亿元，同比+18.37%；归母净利润 6.28 亿元，同比- 1.33%；扣非归母净利润 5.97 亿元，同比+20.45%。 ❑ 能源网络：在手订单饱满，海洋板块实现多维突破 公司在手订单充足，截至 2025 年 4 月 23 日，公司能源网络领域在手订单约 312 亿元，其中海洋系列约 134 亿元，电网建设约 140 亿元，新能源约 38 亿元。 ...

天眼查资料显示，江苏中天科技股份有限公司，成立于1996年，位于南通市，是一家以从事电气机械和 器材制造业为主的企业。企业注册资本341294.9652万人民币。通过天眼查大数据分析，江苏中天科技 股份有限公司共对外投资了56家企业，参与招投标项目5000次，财产线索方面有商标信息70条，专利信 息1832条，此外企业还拥有行政许可6881个。 专利摘要显示，一种气吹光缆及其生产工艺，包括有缆芯和包覆在所述缆芯外的外护套，所述缆芯包括 有若干光纤以及将若干所述光纤在轴向间断粘接的粘接部，在所述外护套成型后，再在所述外护套上设 置有凸出件，所述凸出件呈螺旋状环绕在所述外护套的外表面，所述凸出件沿气吹光缆的径向朝外侧延 伸且凸出于外护套。通过将凸出件与外护套分离成型，避免了一体挤塑时凸出件受热冷却不均而造成的 形变；同时，凸出件可根据不同施工环境灵活选材，有助于提升光缆在气吹施工中的减摩效果及耐磨性 能；根据不同施工环境，实现光缆凸出件的稳定性与材料的灵活选择，以有效降低冷却成型过程中凸出 件易变形的问题，并可根据需求选取不同材料以满足光缆的综合性能需求。 金融界2025年5月13日消息，国家知识产权局信息显示， ...