证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2023-061 江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 (五)网络投票的系统、 ...

吴大卫 郑杭斌 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司"） 的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十七次会议相关资料,现就有关《关于 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表 如下意见: 1、公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金之事项是基于募投项目建设情况而做出的决定,不影响募投项目的正常 实施。 2、该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法 规的规定,已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、同意本次将 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案提交股东大会审议。 独立董事签字: 江苏中天科技股份有限公司 独立董事关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的独立意见 沈 洁 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-060 江苏中天科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列 产品研究及产业化项目、新型高性能电子铜箔研发及产业化项目。本项目结项后， 中天科技股份 2017 年非公开发行股票募投项目已全部实施完成。 ● 项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金合计 72,634.39 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。 ● 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-058 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 1、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 详见 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 ...

详见 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：临 2023-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-059 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年11月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-057 江苏中天科技股份有限公司 关于新增海洋系列项目订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）控 股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称"中天科技海缆"）和中天科技集团 海洋工程有限公司（以下简称"中天海洋工程"）陆续通过招投标和竞争性谈判取得 海洋系列项目的订单，现将具体新增订单情况公告如下： 一、订单概况 在海上光伏方面，本次中标的国华 HG14 海上光伏 1000MW 项目是全球首个进 入实施阶段的 GW 级大容量海上光伏项目。公司凭借长期技术积累与产品创新，积 极探索海缆在海上光伏领域的应用，助力中国海上光伏大基地建设。在海上风电方 面，本次再次中标江苏、山东地区的海缆和海洋工程项目，代表了"海风平价"市场 1 对公司综合实力的认可，奠定了公司在海风行业格局中的海缆领导者地位。 1、海缆项目订单 江苏大丰 800MW 海上风电项目海缆采购项目，采购内容为 ...

2023 年 10 月 26 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公 司"）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 10 月 25 日止。具体内容 详见于 2023 年 10 月 27 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第三期以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049） 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-056 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统实施第三期以集中 竞价交易方式回购公司股份方案，首次回购公司股份 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-055 江苏中天科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关 于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥12,607,838,593.31, representing a year-on-year increase of 37.74%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥705,301,760.50, reflecting a growth of 9.17% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥736,438,268.03, which increased by 15.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥32,750,749,191.29, an increase of 12.5% compared to ¥29,195,108,830.74 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥2,757,872,806.23, representing a 8.9% increase from ¥2,533,896,772.20 in the same quarter of 2022[20] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.779, compared to ¥0.724 in the same period last year, reflecting a growth of 7.6%[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥3,170,488,046.09, compared to ¥2,290,781,276.26 in the same quarter of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥54,288,057,604.36, an increase of 11.54% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥54,288,057,604.36, an increase from ¥48,670,173,509.54 at the end of the previous year[18] - The total liabilities of the company were RMB 37.74 billion, which is an increase from RMB 33.74 billion, indicating a growth of approximately 11.1%[16] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥20,029,254,128.06, an increase from ¥17,367,696,539.25 at the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥32,809,727,168.18, up from ¥29,996,816,933.93 in the previous year[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥42,946,580.29 for the quarter, indicating a significant cash outflow[5] - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities for the year-to-date period, totaling ¥-964,917,509.58[5] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 29.07 billion, a decrease of 5.85% compared to CNY 30.88 billion in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 964.92 million, contrasting with a positive CNY 190.94 million in the first three quarters of 2022[24] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 621.22 million, significantly higher than CNY 213.35 million in the same period last year[25] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 1.17 billion, an improvement from negative CNY 1.63 billion in the previous year[25] - The cash inflow from financing activities was CNY 4.62 billion, down from CNY 6.79 billion in the same period of 2022, representing a decrease of 31.87%[25] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 166.81 million, slightly better than negative CNY 207.46 million in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 10.09 billion, an increase from CNY 9.06 billion at the end of the same period in 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 258,457[10] - Major shareholder, Zhongtian Technology Group Co., Ltd., holds 22.68% of the shares, totaling 774,117,883 shares[11] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1,328,982,184.27, an increase from ¥1,206,800,345.91 in the same period of 2022[19] - The company reported an investment income of ¥623,193,818.54 for the first three quarters of 2023, significantly higher than ¥87,754,996.90 in the previous year[19] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, to be executed within 12 months from October 26, 2023[13] Inventory and Receivables - The company's inventory as of September 30, 2023, was RMB 5.64 billion, compared to RMB 5.44 billion in the previous year, showing an increase of approximately 3.7%[16] - The accounts receivable increased significantly to RMB 16.99 billion from RMB 10.69 billion, marking a substantial rise of around 59.5%[15] - The company's long-term equity investments rose to RMB 1.67 billion from RMB 1.27 billion, reflecting an increase of about 31.3%[16] - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 1.50 billion from RMB 1.38 billion, representing a growth of about 8.8%[16]

第一条 为进一步完善江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司的 发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 江苏中天科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个 ...