RSM 容诚 审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0115号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）" 进行 "在 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 130 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0115号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称贵航股份公司)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，截至2024年12月31日合伙人212人，注册会计师1552人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师781人。 按照《审计业务约定书》、《内控审计业务约定书》，遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，容诚会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0061号 容诚会计师 IST 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度与中 | | | | 航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 | | | | 务汇总表 | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]215Z0061号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了贵州贵航汽车零部件股 份有限公司(以下简称贵航股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表,2024年度合 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-005 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 2 人，监事会主席李国春先生 因工作原因未出席会议，委托监事刘锦萍女士代为表决，三名监事共同推举刘锦 萍女士主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过充分讨论作出如下决议： 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决算报告、 2025 年财务预算及经营计划议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 的预案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 7 人，董事徐毅先生、蔡晖遒先生因 工作原因未出席会议，分别委托董事丁峰涛先生、于险峰先生代为表决。公司监事 会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-006 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每股派发现金股利0.132元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度母公司期末未分配利润 366,267,567.90 元。 经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为 ...

Group 1 - The company reported an operating income of 2.38 billion yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 1.95% [1] - The net profit for the year was 178 million yuan, showing a year-on-year growth of 8.23% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.44 yuan [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 1.32 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-003 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 重要内容提示： 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)持股 5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： ● 持股 5%以上股东的基本情况 贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"），持有贵州贵航汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 24,834,177 股，占公司 总股本的 6.14%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于2024年11月14日披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-037），因资金需求，贵阳工投计划自该公告披露之日起15个交 易日后3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过4,000,000股，减 持比例不超过公司股份总数的1%。在上述减持计划实施期间，公司发生送红股、增 发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-002 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事会秘书、财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止本公告披露日，孙冬云女士直接持有公司股票 2800 股，孙冬云女士离 任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理何君先生代行董事会秘书职责； 在财务负责人空缺期间，暂由公司计划财务部部长、证券事务代表黎明女士代行 财务负责人的职责。公司董事会将按照相关规定及时聘任新的董事会秘书、财务 负责人，并履行信息披露义务。 公司董事会对孙冬云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书、财务负责人孙冬云女士递交的书面辞职报告。孙冬云女士因年龄原 因，申请辞去公司董事会秘 ...