股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2023-028 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事石仕明先生的书面辞职报告。 石仕明先生因工作原因提出辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，石仕明先生的辞职函 自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。石仕明先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事 会、公司正常运作。 公司董事会及公司对石仕明先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致 以诚挚的感谢！ 特此公告。 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议通知于 2023 年 10 月 10 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年三季度报告》； 特此公告。 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-025 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,514,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：202 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2023]第 0131 号 股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。 上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有 关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披露， 其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 贾 平、 罗晟桐 律师出席公司于 2023 年 9 月 14 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2023 年 第 1 次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-022 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年9月20日（星期三）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16：00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-024 截止本公告披露日，何君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：公司聘任何君先生任公司副总 经理的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料，认为何君先生符合有关法律法规的任职资格，不存在相关 法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东 利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，作为公司独立董事，我们一致 同意公司此次聘任何君先生担任公司副总经理的事项。 特此公告。 一、高级管理人员辞职情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-023 董事会于近日收到副总经理廖佳先生递交的书面辞职报告。廖佳先生因年龄原 因，申请辞去公司副总经理职务。 公司对廖佳先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经公司总经理提名、提名委员会审核资格、独立董事发表独立意见，公司董事 会同意聘任何君先生为公司副总经理（简历见附件），其任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会 议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议 室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表 ...

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为贵州贵 航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,现对公司第 七届董事会第七次会议所审议的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理 人员的议案》发表独立意见如下: 廖佳先生辞去公司副总经理职务、聘任何君先生任公司副总经理的程 序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料,认为何君先生符合有关法律法规的任职资格,不 存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公 司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。 综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司此次聘任何君先生担任 公司副总经理的事项。 (以下无正文) 议案的独立意见 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第七次会议 . 3x 12 212 独立董事: 湖 主 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 11 日 6 独立董事：_ H 翊 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月十四日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,053,655,228.65, representing a 2.40% increase compared to CNY 1,028,943,757.82 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 64,003,682.33, a significant increase of 46.45% from CNY 43,702,762.06 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 67,722,104.65, marking an 82.55% increase compared to CNY 37,096,711.64 in the same period last year[23]. - The total profit for the period was 84 million yuan, a significant year-on-year increase of 43.72%[34]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.16, up 45.45% from CNY 0.11 in the same period last year[24]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.16, reflecting a 45.45% increase compared to CNY 0.11 in the previous year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 66,211,345.08, compared to CNY 46,255,563.11 in the same period of 2022, reflecting a growth of about 43.2%[104]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -28,204,145.08, a decline of 159.14% from CNY 47,694,231.33 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,506,144,475.66, reflecting a 1.68% increase from CNY 3,448,311,273.02 at the end of the previous year[23]. - The company's current assets totaled CNY 1,891,689,457.89, compared to CNY 1,855,040,966.73 at the end of 2022, indicating an increase of about 1.98%[96]. - The accounts receivable increased to CNY 784,110,219.34 from CNY 625,331,258.94, reflecting a growth of approximately 25.37%[96]. - The company's inventory decreased to CNY 372,587,870.72 from CNY 399,599,312.56, showing a decline of about 6.76%[97]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 417,807,245.52, down from CNY 542,096,637.42, indicating a decrease of approximately 22.94%[96]. Research and Development - The company invested a total of 56.69 million yuan in R&D in the first half of the year, accounting for 5.38% of revenue, with a year-on-year increase of 0.8 percentage points[37]. - R&D expenses rose by 20.23% to 56,692,549.53 yuan from 47,155,232.42 yuan in the previous year, driven by increased investment in new products[45]. - The company completed 52 patent applications in the first half, with 22 being invention patents, representing 42.3% of the total, an increase of 3.42 percentage points year-on-year[37]. Environmental Management - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 240 tons per day, currently processing approximately 70 tons per day[58]. - The company has implemented 13 sets of exhaust gas treatment facilities to ensure compliance with environmental standards[58]. - The company emphasized the importance of environmental management training for personnel, integrating learning outcomes into performance assessments[61]. - The company is committed to improving production processes and enhancing clean production levels to promote sustainable development[61]. Corporate Governance and Integrity - The company has maintained a good integrity status, with no significant legal or financial issues reported during the reporting period[74]. - The company has committed to avoiding competition and regulating related transactions as part of its ongoing commitments[73]. - The company has no significant changes in major contracts or performance of major guarantees during the reporting period[79]. Shareholder Information - The company reported a total share capital of 40,000,000 shares, with no changes in the share structure during the reporting period[80]. - The top ten shareholders include China Aviation Automobile System Holding Co., Ltd. with 149,623,188 shares (37.01%) and China Guizhou Aviation Industry Group Co., Ltd. with 37,524,155 shares (9.28%)[86]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 26,185[84]. Taxation and Financial Incentives - The company benefits from a corporate income tax rate of 15% due to its recognition as a high-tech enterprise, applicable for the 2023 fiscal year[193]. - The company’s subsidiaries, including Hongyang Machinery and Huayang Electric, also qualify for the 15% corporate income tax rate under the western development policy[194]. - The company’s subsidiaries Shanghai Wanjiang and Huake Electroplating qualify for small and micro enterprise tax incentives, allowing for a reduced tax rate of 20% on certain income[195]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation[120]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[123]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates for the reporting period[191].