证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于子公司完成股权回购及工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于贵州华阳汽车零部件有限公 司回购日方5%股权的议案》，同意子公司贵州华阳汽车零部件有限公司（以下 简称"华阳汽零"）以货币资金回购日方股东三井金属爱科特（上海）管理有 限公司5%的股权。具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站 的《第七届董事会第九次会议决议的公告》（2023-032）。近日，华阳汽零已 完成股权回购及工商登记，已取得贵阳市市场监督管理局颁发的营业执照，相 关信息如下： 一、子公司基本情况 法定代表人：陈智 成立日期：1995 年 09 月 22 日 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 住 所：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 323 号 经营范围：法律、法规 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度高管年 薪发放方案的议案》； 关联董事于险峰先生回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过， 并一致同意提交董事会审议。董事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-044 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-042 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司贵州华 阳电工有限公司（以下简称"华阳电工"）位于华阳电工华阳小区 3 宗土地及地上 房屋被贵阳市花溪区人民政府纳入"华阳区域城市更新（棚户区）改造"项目红线 范围，由贵阳经济技术开发区房屋征收中心征收。该事项于 2023 年 8 月 24 日经公 司第七届董事会第六次会议审议通过。内容详见中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-017；2023-020）。 二、 收到拆迁补偿款情况 1、2024 年 12 月 16 日，华阳电工与贵阳经济技术开发区房屋征收中心签订《房 屋货币补偿协议（国有土地个人用）》（以下简称"补偿协议"），补偿协议明确 此次征收补偿金额合计¥46,029,654.10 元（人民币：肆仟陆佰零贰万玖仟陆佰伍拾 肆元壹角）；补偿协议约定了补偿款项支付需满足的条件，若约定的相关条件未能 达成，将存在华阳电工无法按上述补偿金额足额收到款项的风险。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于全资子公司收到拆迁补偿 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于近日收 到公司独立董事赵治纲先生的辞职报告。赵治纲先生因个人工作原因，向公司董事 会提出辞去公司第七届独立董事、审计委员会主任委员职务，不再担任公司任何职 务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-043 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 鉴于赵治纲先生的辞职将造成公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分 之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保障公司董事会的规范运作， 赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选 工作，独立董事改选不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营 产生不利影响。截至本公告披露日，赵治纲先生未持有公司股份。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 赵治纲先生在担任公司独立董事、审 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，贵阳工投累计质押股份情况见下表： 重要内容提示: 贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）持有贵州贵航汽车 零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股份24,834,177股，占公司总股本 404,311,320股的6.14%。 2024年8月，贵阳工投将其持有公司的部分股份12,400,000股（占其所持有 公司股数的49.93%，占公司总股本的3.07%），质押给光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"）进行股票质押融资。详见公司于2024年8月2日披露 的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-024）。 2024年11月，贵阳工投拟减持持有公司的股份。截止本公告日，减持计划 尚未履行，处于减持计划期内（即2024年12月6日至2025年3月5日 ...

国浩律师（贵阳）事务所 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2024]第 01036 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 汪千烨、贾 平 律师出席公司于 2024 年 11 月 27 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在公司信 息披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,321,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-040 贵州贵 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 董 事 会 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 11 月 18 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了 表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作 出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》； 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 详见《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-039）。 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 附件：杨 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-039 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，贵州贵航汽车零部件股份有限公 司（以下简称"公司"）总经理提名、提名委员会审核资格，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 同意聘任杨建先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，杨建先生持有公司股票 4300 股。与公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联 关系。 杨建先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的 其他情形。 特此公告 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十一月二十七日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将 报告有关部门处理。 6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股 ...