证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-022 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年9月20日（星期三）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16：00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-024 截止本公告披露日，何君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：公司聘任何君先生任公司副总 经理的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料，认为何君先生符合有关法律法规的任职资格，不存在相关 法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东 利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，作为公司独立董事，我们一致 同意公司此次聘任何君先生担任公司副总经理的事项。 特此公告。 一、高级管理人员辞职情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-023 董事会于近日收到副总经理廖佳先生递交的书面辞职报告。廖佳先生因年龄原 因，申请辞去公司副总经理职务。 公司对廖佳先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经公司总经理提名、提名委员会审核资格、独立董事发表独立意见，公司董事 会同意聘任何君先生为公司副总经理（简历见附件），其任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会 议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议 室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表 ...

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为贵州贵 航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,现对公司第 七届董事会第七次会议所审议的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理 人员的议案》发表独立意见如下: 廖佳先生辞去公司副总经理职务、聘任何君先生任公司副总经理的程 序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生 的个人简历及相关资料,认为何君先生符合有关法律法规的任职资格,不 存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公 司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。 综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司此次聘任何君先生担任 公司副总经理的事项。 (以下无正文) 议案的独立意见 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第七次会议 . 3x 12 212 独立董事: 湖 主 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 11 日 6 独立董事：_ H 翊 陈和平 赵治纲 2023 年 9 月 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月十四日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,053,655,228.65, representing a 2.40% increase compared to CNY 1,028,943,757.82 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 64,003,682.33, a significant increase of 46.45% from CNY 43,702,762.06 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 67,722,104.65, marking an 82.55% increase compared to CNY 37,096,711.64 in the same period last year[23]. - The total profit for the period was 84 million yuan, a significant year-on-year increase of 43.72%[34]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.16, up 45.45% from CNY 0.11 in the same period last year[24]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.16, reflecting a 45.45% increase compared to CNY 0.11 in the previous year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 66,211,345.08, compared to CNY 46,255,563.11 in the same period of 2022, reflecting a growth of about 43.2%[104]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -28,204,145.08, a decline of 159.14% from CNY 47,694,231.33 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,506,144,475.66, reflecting a 1.68% increase from CNY 3,448,311,273.02 at the end of the previous year[23]. - The company's current assets totaled CNY 1,891,689,457.89, compared to CNY 1,855,040,966.73 at the end of 2022, indicating an increase of about 1.98%[96]. - The accounts receivable increased to CNY 784,110,219.34 from CNY 625,331,258.94, reflecting a growth of approximately 25.37%[96]. - The company's inventory decreased to CNY 372,587,870.72 from CNY 399,599,312.56, showing a decline of about 6.76%[97]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 417,807,245.52, down from CNY 542,096,637.42, indicating a decrease of approximately 22.94%[96]. Research and Development - The company invested a total of 56.69 million yuan in R&D in the first half of the year, accounting for 5.38% of revenue, with a year-on-year increase of 0.8 percentage points[37]. - R&D expenses rose by 20.23% to 56,692,549.53 yuan from 47,155,232.42 yuan in the previous year, driven by increased investment in new products[45]. - The company completed 52 patent applications in the first half, with 22 being invention patents, representing 42.3% of the total, an increase of 3.42 percentage points year-on-year[37]. Environmental Management - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 240 tons per day, currently processing approximately 70 tons per day[58]. - The company has implemented 13 sets of exhaust gas treatment facilities to ensure compliance with environmental standards[58]. - The company emphasized the importance of environmental management training for personnel, integrating learning outcomes into performance assessments[61]. - The company is committed to improving production processes and enhancing clean production levels to promote sustainable development[61]. Corporate Governance and Integrity - The company has maintained a good integrity status, with no significant legal or financial issues reported during the reporting period[74]. - The company has committed to avoiding competition and regulating related transactions as part of its ongoing commitments[73]. - The company has no significant changes in major contracts or performance of major guarantees during the reporting period[79]. Shareholder Information - The company reported a total share capital of 40,000,000 shares, with no changes in the share structure during the reporting period[80]. - The top ten shareholders include China Aviation Automobile System Holding Co., Ltd. with 149,623,188 shares (37.01%) and China Guizhou Aviation Industry Group Co., Ltd. with 37,524,155 shares (9.28%)[86]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 26,185[84]. Taxation and Financial Incentives - The company benefits from a corporate income tax rate of 15% due to its recognition as a high-tech enterprise, applicable for the 2023 fiscal year[193]. - The company’s subsidiaries, including Hongyang Machinery and Huayang Electric, also qualify for the 15% corporate income tax rate under the western development policy[194]. - The company’s subsidiaries Shanghai Wanjiang and Huake Electroplating qualify for small and micro enterprise tax incentives, allowing for a reduced tax rate of 20% on certain income[195]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation[120]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[123]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates for the reporting period[191].

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于全资子公司土地征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公共利益需要，贵阳市花溪区人民政府拟对"华阳区域城市更新（棚户区） 改造"项目红线范围内国有土地上房屋实施征收，拟由贵阳经济技术开发区房屋征 收中心征收华阳电工华阳小区 3 宗土地（土地面积合计 5342.32 平方米）及地上房 屋（九号宿舍、三十一号宿舍及老食堂，总建筑面积 4718.32 平方米）。 由政府指定的贵州祥和中正房地产资产土地评估有限公司以 2022 年 4 月 28 日 为评估基准日，2022 年 7 月 18 日出具了《预评估函》，本次征收土地及地上房屋 资产评估总额为¥33,013,379.56 元（人民币：叁仟叁佰零壹万叁仟叁佰柒拾玖元伍 角陆分）。 根据贵阳市花溪区人民政府《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地 上房屋预征收补偿方案》、《华阳区域城市更新（棚户区）改造项目国有土地上房 屋预征收补助与奖励方案》的公 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-019 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于聘用大华会计师事务所 （特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续 多年为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展的实际需要，公司拟不再续聘天 健会计师事务所担任公司 2023 年度的财务报告和内控审计机构，并就不再续聘及相关事宜 与其进行了事先沟通，天健会计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》,同意聘用大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期 一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事 对第七届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我们已预先对公司第七 届董事会第六次会议的会议资料进行了审阅,现就相关议案发表如下事前认可意见: 独立董事: 赵治纲_ 王 翊 一、关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 及费用的事前认可意见 公司拟聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券 从业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够遵循独立、客观、 公正的执业原 则完成审计任务。我们同意公司聘用大华会计师事务所(特殊普通 合伙 ）担任公司 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期一年，根据公司 的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级 别工作人员投入的专业知识和工作经验等实际情况,同意公司支付大华会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度年报审计费用人民币 80 万 ...

特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发 区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报告及摘 要》； 监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，全体监事一 致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国 证监 ...